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列治文华裔男子涉房产洗钱被诉
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列治文新闻
] 列治文华裔男子涉房产洗钱被诉
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2019-01-21
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(加西网综合)一名
列治文
男子因涉及BC省最大规模的洗钱案被告上法庭。他被控诉通过购买
房产
洗钱。
Stephen Hai Peng Chen,又名Hoy Pang Chan,在本月早些时候提起的民事没收诉讼中被指控使用非法毒品交易所得的钱来购买和支付
列治文
和
温哥华
的
房产
。
陈姓男子曾居住在Lansdowne Road,根据现有法庭文件,他的两套
房屋
分别位于
列治文
和
温哥华
市,总价值超过270万,将面临没收。
陈姓男子的父母Xiong Guang Chen和Jue Ming Chen为其
房屋
的产权所有者。
法庭文件称,陈姓男子通过毒品交易获利,与其父母共同通过抵押贷款购买这两处
房屋
,登记在父母名下。
根据皇家骑警自2015年开始的一项“E-Pirate”调查显示,陈是
列治文
“白银国际”洗钱案中的重要客户之一。
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此前发布的信息中,“白银国际”洗钱金额超过2.2亿加元。
皇家骑警没收的“白银国际”交易记录中显示,陈曾在这里存放531万加元,在2015年6月1日-10月1日期间取走227万。
但从陈的纳税记录来看,2006-2012年,他的平均年收入只有$37,000加元。
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评论2
游客 [豕.龄.上.作]
2019-01-21 16:02
还要赶回中国,永远不准来
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评论1
游客 [今.昔.黄.尔]
2019-01-21 15:46
一于没收财产和刑事监禁
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