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诱散户入加密货币骗局 涉20亿美元 | 温哥华财税中心


诱散户入加密货币骗局 涉20亿美元

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  5月29日消息,美国证券交易委员会(SEC)日前起诉了5名个人,指控他们帮助加密货币交易平台BitConnect从“散户”那里筹集了超过20亿美元资金,但是这一行为并没有获得SEC的注册许可。

  

  图:位于华盛顿特区的美国证券交易委员会总部


  根据SEC当地时间周五发布的一份声明称,该机构起诉的这几个人是BitConnect的这一“筹资项目”的促销者,他们于2017年在社交媒体平台YouTube创建营销栏目,甚至一天多次地宣传推介该“筹资项目”的益处。成功地吸引到投资者后,他们根据获得的筹资金额领取佣金报酬,其中一人因此得到的佣金报酬超过260万美元。


  SEC纽约(专题)办公室官员劳拉·梅赫拉曼(Lara Shalov Mehraban)表示,“通过积极向‘散户’推销BitConnect筹资项目,我们认为这几位被告从事的行为,是非法出售未经注册许可的数字资产证券。”

  由于受到监管机构的监管,加上又遭遇拒绝服务的网络攻击,BitConnect于2018年1月倒闭。


  BitConnect被认为是加密货币领域最着名的高收益投资庞氏骗局之一。据媒体报道,这家公司于2016年成立,发行了2800万个BitConnect币,其中1800万个卖给了投资者。该公司在2018年1月倒闭前夕,BitConnect币价已经高达362美元。

  对数字代币发行事宜,SEC多年来一直在发出警告,认为所销售的这类产品,按照联邦监管规则很可能是需要获得监管机构行政许可的证券。该监管机构也向个人投资者发出警告称,个人投资者购买这类数字代币存在着巨大的风险,因为骗子可能会利用这类产品的高收益回报承诺,来引诱投资者并进行欺诈。
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