中国严管大额现金出境加国豪宅怕 (发表于4年前)

热评新闻 · 时间: *2019-11-08 10:31*

来源: 加西网

2019年11月5号Re/Max地产经纪公司最新报告显示，多伦多房市复苏效应已经传至高端豪宅市场。

Re/Max公司高级副总裁Christopher Alexander表示，500万元以上的豪宅5月初开始一直升温，最近的销量大涨更是令人吃惊。

他说除了多伦多经济发展强劲，尽管有海外买家税，仍然吸引大量来自中国大陆和香港的买家。

而就在同一天，中国人民银行网站11月5日消息，《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知（公开征求意见稿）》（简称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。

这说明中国在管理现金出境问题上是越来越严了，这条新政出炉也标志着在现金管控问题上又迈出一大步。

人民银行表示，试点为期2年，分地区分阶段实施。

根据文件，试点内容包括：

重要的举措还包括：

1、规范大额取现预约业务。

2、建立大额存取现登记制度。

重点是关联人民币的冠字号码做到现金流向追溯。（每一张钞票的旅程都能记录在案）

3、建立大额现金业务风险防范制度。

重点是对风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，进行风险标注，后续跟踪，记录备查。（一个挣工资的公务员突然取走与身份不符的大额现金就要被查了）

4、建立大额现金分析报告制度。

5、建立大额现金业务监督检查制度。

6、特定行业企业大额现金交易记录及报告。主要是针对房地产领域的反洗钱。（釜底抽薪）

7、特定行业企业大额提现及用现管理。

8、个人账户大额用现管理。

重点是对一定金额以上的个人账户经营性收支加强真实性审核。对于可能存在风险的现金收支，对个人账户进行风险标注，并持续跟踪监测。

9、个人现金收入报告。

选择试点地区适宜地市，探索从部分国家机关、国有企事业单位领导人员入手，推动该部分个人主体报告一定金额以上现金收入的交易性质、交易金额等信息。

10、大额现金出入境监测。

也就是说个人在银行有多少大额现金，存取情况，是否携带出境等情况，都将曝光在监管部门对的显微镜下。

举例说一个自然人A，他在深圳通过银行取走了大额现金，无论是ATM还是柜台，银行要查；

他把大额现金携带到海关准备出境，海关要查；

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游客 · 时间: *2019-11-08 11:12*

有钱的都不归这项条例管！

游客 · 时间: *2019-11-08 12:53*

党大还是法大?法敢管党?

Bless · 时间: *2019-11-08 13:14*

管了一年了有个屁用中国人就是钱多

游客 · 时间: *2019-11-08 22:49*

看来川普的手法见成效了

花花草草 · 时间: *2019-11-08 23:13*

我是来看热闹的。

damnff · 时间: *2019-11-09 00:14*

难怪比特币那么的抢手

不不羁的风 · 时间: *2019-11-09 11:05*

最近车行的生意也不好，估计跟钱有关

Buswell牙牙 · 时间: *2019-11-09 11:22*

大钱管不住吧

Exoticfold · 时间: *2019-11-10 01:57*

现在国内还有人用现金吗？

中国严管大额现金出境 加国豪宅怕 (发表于4年前)

中国严管大额现金出境加国豪宅怕 (发表于4年前)