这样的钱一年53亿 BC房价飞涨了5%
BC省政府表示,这个数字比预期更高,显示了B.C省涉嫌洗钱的规模之大。
今天省政府发布两份报告,公布的数字来自BC省房地产洗钱专家小组的一项调查报告。另一份是前加拿大皇家骑警官Peter German的调查报告“肮脏的钱 - 第2部分”。
专家组估计,洗钱对房产的影响导致了房屋价格上涨5%。这是BC省的总体数字,在一些特定地区可能会更高。
该报告指,由于洗钱活动的不同,这个估计数字非常保守。 BC省总估计数由2015年63亿元增长到2018年74亿元。就房地产而言,仅2018年估计值为53亿元。
报告就此提出了29项建议,包括更高的透明度,更好的文件记录以及和其他司法管辖区的协调。
其中一项建议就是建立财富无法解释来源的名单,如果业主无法显示支付费用的来源,将允许政府没收房屋。
前加拿大皇家骑警官Peter German的报告“肮脏的钱 - 第2部分”,概述了与房地产洗钱有关的危险信号,包括“稻草买家”、现金销售、私人贷款、不寻常的利率,转售、快速解除抵押贷款、高估和低估的房产等。报告作者表示,这些不一定是洗钱的证据,而是有关可能发生洗钱活动的线索。
据报道,私人抵押贷款经纪在市场非常低调。该报告还发现,9%的住宅物业或90,000处物业可能有私人抵押贷款。调查也发现建筑商的留置权适用于房屋强制执行非法债务。
大约3%的“稻草买家”即房屋代买人是学生、家庭主妇或失业者。 71,000个服务地址是邮局,161.2亿元房产价值的业主地址是在加拿大以外。
“肮脏的钱 - 第2部分”报告还指,尽管联邦机构从包括银行在内的其他报告获得了可疑的交易报告,但房地产经纪人不需要向FINTRAC报告。
报告指由于律师可以为客户持有信托基金,对警察调查也是一个黑洞。
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