[业界资讯] 大温为啥房价贵 都被他们全款买了
大温的房市是洗钱的温床,最近一起案件似乎再次证明了这一点。
美加双重公民雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)由于参与3.25亿元的洗钱、股票欺诈案,在2016年认罪,并同意了美国法院在认罪协议中对其个人名下大温房产的没收。
这两套豪宅分别位于西温和惠斯勒,是房主于2014年以全款购入,没有任何贷款。
作为美加的法律协定,这两套房产在美国政府要求没收后,由BC省代为执行。
不过,近日,穆赫兰的妻子、以及两家与这座房产有关的公司则提出申诉,认为BC省政府的没收行为存在违规,对没收提出质疑、试图挽回这两套房产,但最终被BC省高院驳回。
Mulholland的妻子,以及与这两套房产有关的公司,律师事务所Fasken Martineau DuMoulin LLP都在试图证明,美国政府的没收决议是“滥用法律”。他们还寻求在美国和加拿大政府之间广泛披露与没收令有关的文件。
申诉人指出,BC省在执行没收令时,没有公开所有的法律文件、没有召开公开听证会、没有邀请涉案相关人员旁听过程,整个过程属于秘密执行,这些都存在违规。
但是,BC省最高法院大法官詹姆斯·威廉姆斯(James Williams)表示,这一执行没收的决定完全符合法律规定,并指出这一决议是加拿大遵循了承认外国没收令的规则。
威廉姆斯还指出,命令的依据是格雷格·穆赫兰本人的认罪,因此省高院有权拒绝公开文件的要求。
负责加拿大此案件的联邦检察官John Gibb-Carsley表示,这此案符合加拿大根据国际条约应承担的义务,并尊重我们的条约合作伙伴。加拿大总检察长将继续采取加拿大法律规定的步骤,以追回Mulholland在美国提出的认罪协议中没收的资产。
2016年5月,格雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)在美国因洗钱阴谋以欺诈手段操纵了40多家美国上市公司的股票而认罪。然后通过至少5家离岸律师事务所洗刷了超过2.5亿美元的欺诈收益。
2017年2月,穆赫兰被判处12年徒刑。
根据BC省土地所有权变更记录,格雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)同意没收的物业之一是西温哥华的3630 Mathers Ave.。是其在2014年以485万元的价格全额购买,没有抵押贷款。
位于惠斯勒的房产是2016年以130万的价格以信托支付。
两套房产的没收,都是美国证券交易委员会发起的,以支付穆赫兰在这桩欺诈洗钱案中的罚款。
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(加西网综合)都说美加双重公民雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)由于参与3.25亿元的洗钱、股票欺诈案,在2016年认罪,并同意了美国法院在认罪协议中对其个人名下大温房产的没收。
这两套豪宅分别位于西温和惠斯勒,是房主于2014年以全款购入,没有任何贷款。
作为美加的法律协定,这两套房产在美国政府要求没收后,由BC省代为执行。
不过,近日,穆赫兰的妻子、以及两家与这座房产有关的公司则提出申诉,认为BC省政府的没收行为存在违规,对没收提出质疑、试图挽回这两套房产,但最终被BC省高院驳回。
Mulholland的妻子,以及与这两套房产有关的公司,律师事务所Fasken Martineau DuMoulin LLP都在试图证明,美国政府的没收决议是“滥用法律”。他们还寻求在美国和加拿大政府之间广泛披露与没收令有关的文件。
申诉人指出,BC省在执行没收令时,没有公开所有的法律文件、没有召开公开听证会、没有邀请涉案相关人员旁听过程,整个过程属于秘密执行,这些都存在违规。
但是,BC省最高法院大法官詹姆斯·威廉姆斯(James Williams)表示,这一执行没收的决定完全符合法律规定,并指出这一决议是加拿大遵循了承认外国没收令的规则。
威廉姆斯还指出,命令的依据是格雷格·穆赫兰本人的认罪,因此省高院有权拒绝公开文件的要求。
负责加拿大此案件的联邦检察官John Gibb-Carsley表示,这此案符合加拿大根据国际条约应承担的义务,并尊重我们的条约合作伙伴。加拿大总检察长将继续采取加拿大法律规定的步骤,以追回Mulholland在美国提出的认罪协议中没收的资产。
2016年5月,格雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)在美国因洗钱阴谋以欺诈手段操纵了40多家美国上市公司的股票而认罪。然后通过至少5家离岸律师事务所洗刷了超过2.5亿美元的欺诈收益。
2017年2月,穆赫兰被判处12年徒刑。
根据BC省土地所有权变更记录,格雷格·穆赫兰(Gregg Mulholland)同意没收的物业之一是西温哥华的3630 Mathers Ave.。是其在2014年以485万元的价格全额购买,没有抵押贷款。
位于惠斯勒的房产是2016年以130万的价格以信托支付。
两套房产的没收,都是美国证券交易委员会发起的,以支付穆赫兰在这桩欺诈洗钱案中的罚款。
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