[买房卖房] 华人国内转500万欲海外买房 却被
警方的调查还显示，C先生在2006至2015近十年间的工资收入与其名下的房产价值明显不符。换句话说C先生解释不了资金的合法来源。随后，C先生伪造工作证明，为贷款做伪证的证据也浮出水面。
最终警方认定，C先生及其家人参与大温地区的毒品洗钱交易。但在2015年财产被充公后，C先生坚持认为自己只是通过钱庄把自己在国内的钱汇到加拿大，没有参与毒品洗钱交易。而两者的性质和处罚结果截然不同。
2015年至今C先生坚持上诉，直到日前BC省高等法院驳回C先生的全部诉讼请求。
有法律人士指出，C先生或许只是借助钱庄通道规避国内外汇监管的普通客户，但他很不幸踩雷银通国际。因为C先生所说的转账并不是真的转账，而是他把在国内的人民币(专题)转到国内的指定账户，而钱庄直接向C先生支付现金。
这种两边对敲的手法是中国定义的”地下钱庄“最常见的交易手法，但在任何国家这种交易都不能得到法律保护。
所以C先生上诉成功的可能性非常小，除非找到了执法程序的漏洞，否则事实本身不能翻案。
黄三水说，几千加元现金交给钱庄，几乎瞬间支付宝就提示对应的人民币到账，这本质上与C先生的操作并无二致，但加拿大警方能力再强也不能调查每一笔交易，因为成本核算都不值得。
所以小额资金通过钱庄汇来汇去就算是灰色地带，民不举官不究，但如果是大额资金就要明白一点，无论在中国还是加拿大这都是违法行为，最坏的结果就是被全部罚没。
所以大温华人还是要牢记风险，不要参与违法乱纪的事情。
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