| 作者 | 内容 | ||
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maxli |
maxli 于 2020-10-19 19:37 写道: 前段时间开始对虚以货币平台动手了，看看相关的报道 |
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| 楼主 | |||
| maxli |
maxli 于 2020-10-19 19:37 写道: [align=justify]我一直都说，外汇是我国的命脉。这些年，我国所有经济活动中的一大半，都是为了吸引外资，为了创汇，为了保外储，为了防止外汇流失。 而在资本外流的渠道中，虚拟币交易无疑是一条非常重要的渠道。最近几年，国家打击的力度越来越大，所以黑天鹅不断，这次黑天鹅轮到了虚拟货币的全球第二大交易所，中国的OKEx。 1 10月16日，作为国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx昨天突然发布公告称将暂停提币，这个消息在币圈投下了一颗炸弹，引起了海内外的广泛关注。 OKEx官方公告称由于今日OKEx部分私钥负责人徐明星正在配合公安机关进行跨境洗钱调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，而授权是提币的必要前提。为了最大限度地保证客户的利益，已于2020年10月16日【11:00】开始，OKEx决定暂停用户提币。 说直白一点就是这个交易平台的负责人以非法交易洗钱罪名被调查，在这个平台上交易的所有客户都不能交易变现，不能提款。 受此影响，一些用户开始直接在场外交易变现，导致OKB虚拟币盘中暴跌超过16%， OKB一度报价5.2美元，跌幅10.93%，总市值14.5亿美元。 在这个黑天鹅的带动下，主流虚拟币比特币也一度短线大幅丢下挫，数分钟内自高点下跌400美元，暴挫3%，其他主流虚拟币也纷纷下跌。数据显示，目前OKEx上仅比特币就有27万余枚，按照比特币目前报价11307美元计算，价值超过30.52亿美元，如此庞大的数额无论是变现、砸盘还是提现，都会对行情产生巨大波动。 在这个大利空消息的突然袭击下，最近1小时币民爆仓额达到374万美元（折合人民币2503万元），24小时爆仓额达到1.61亿美元 （折合人民币10.78亿元)。 OKEx 于 2017 年 5 月成立，是全球第三的资产交易平台，主要面向全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货和衍生品交易服务。OKEx 前身为老牌交易所 OKCoin，有“币圈黄埔军校”之称，是国内最早涉及衍生品交易的交易所之一。不过 OKEx 平台内大多数用户都是国内用户，所以此次暂停提币在国内加密行业掀起了轩然大波。[size=15][color=#4c4c4c] |
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| 第 1 楼 | |||
| maxli |
maxli 于 2020-10-19 19:38 写道: [/size][/color]国内很多炒币用户会将交易所钱包账户当成平时的“囤币账户”，方便交易操作，此次公告事发突然，许多用户的手中的数字货币可能直接被“锁在”交易所中，因此，OKEx 此次暂停提币可能会对一些炒币用户带来直接的冲击。 OKex CEO在官方微博对此前的暂停提币公告作出回应：请大家放心，公司、业务、平台运营不受影响，属于私钥管理人个人问题，暂停止提币，后续安排我们会第一时间跟大家公告，请大家以公告信息为准 。 在现在黑天鹅不断的情况下，这样的安抚性的言语是起不到什么作用的。投资者的恐慌丝毫不会减轻。这也是炒币者在开始在场外大幅抛售套现的主要原因。[size=16]2[/size] 说到OKEx平台徐明星被以非法跨境洗钱被调查，当然不会是空穴来风。币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱，此次涉案账户超过800个，数额特别巨大，性质恶劣。OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一，突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。 虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、适用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度非常大，交易模式复杂，很容易沦为洗钱的工具。 可以说因为具有去中心化和分布式记账、匿名性等特征，躲过监管，跨境转移资产是虚拟货币的天然属性，可能也是比特币为代表的虚拟货币诞生的初衷。在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址，从而无法追踪。 虚拟货币有天然的能“换汇”的特点，可通过“汇币”实现人民币资金出境。所谓“汇币”是指将虚拟货币从一个交易平台汇到另一个交易平台，再通过该平台卖出并获取外汇。虚拟货币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成，所有的节点通过一个公共账本共享所有交易的全部信息，所以各个节点对彼此的情况知根知底，保证区块链上的虚拟货币可以无障碍高速流转，不像传统金融渠道环节之间需要很多信任协议，这为“汇币”提供了便利条件。 虚拟货币交易是我国一条庞大的洗钱和资金外流的通道，这些灰色的资金，通过在国内虚拟货币交易中心开户、然后将人民币资金汇入账户，购买虚拟货币，再到国外的虚拟货币交易市场交易，卖出，换成美元，然后取出美元，整个交易过程就完成了。这几年，央行等监管部门一直在研究推出限制措施，包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制，都是为了有效截断这一条资金输血管。 在这两年人民币贬值、资本外流的大背景下，虚拟货币火爆交易的背后，是我国炒家的推波助澜，是海量资金的出逃得到缩影。由于监管越来越严，资金出境越来越困难，不管是外商实业投资利润还是海外进来兴风作浪的热钱，通过正常的渠道很难出境，很多都选择了虚拟货币交易作为掩护，最终达到洗钱和出境的目的。 我经常说，通过虚拟货币向海外转资产很方便，可以看出这种操作手法应该在现实生活中越来越常见了。而现在我国警方对全球前三名的虚拟货币交易平台动手，很明显就是为了切断资金洗钱出境的通道，同时也像查封PP2平台一样，这是非常明显的。 今年3月份，央行官微发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，提示金融消费者不要被虚拟货币交易平台骗了，警惕陷入虚拟货币陷阱。 除了打击数字货币，在新的监管形势下，央行反洗钱等工作不断加码升级，今年央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动其积极履行反洗钱义务。今年1月，央行下发相关通知，自3月1日起，中国人民银行及分支机构将对非银行支付机构启动反洗钱现场检查工作，被查非银支付机构应按接口规范提供相关数据。 当然，今年以来开始在深圳、河北、浙江实行的大额存取款预约制度，以及中国央行推行的数字货币制度，其实都有打击洗钱，防止外汇流出的功能。综合起来看，资产出海是越收越紧了。[size=16]3[/size] 除了资产出海越来越难，人出海也是越来越难了。国内在留学生再教育和留学生就业上都在出台配套的措施，前段时间还爆发出留学生在国内就业艰难的消息。 当然，还是有不少明白人，还在试图挤留学的末班车，今年托福考试报名火爆就是非常典型的例子。 10月14日10点，美国教育考试服务中心正式开放托福2021年考位，全年共暂计开放53个考试日期。有网友称，北京、上海的考位在5分钟内即抢空。准确地说应该是仅仅5分钟，2021年北京1-10月、上海1-8月的托福考位就被抢光了！对此，托福考试官方微博回应称，目前只开放了部分考位，持续释放考位，但是即便如此，这么火爆抢托福考试席位的现象也是从来没有过的。 负责ETS中国公关事务的一名工作人员说“北京、上海的考位现在确实已无法注册，但是到底是几分钟内被‘抢空’还无法确定。” 一名从事托福考试培训的教师就说，“5分钟内北上考位抢空”的现象，以前几乎没有。“通常情况下，学生考出理想的托福成绩需要经历3-8次考试。2020年上半年，托福处于停考状态，不少学生错过了2020年上半年考试，因此可能想在2021年多报几场。往年最多是在开放当天，1、2月的名额会被‘秒空’，这种全年考试为止几秒被抢空的现象没见过。” 即使当前疫情这么严重，中国被说成全球最安全的国家，但是还是挡不住留学生向外的步伐。 北京上海的家长还是比较精明的。即使遭遇美国签证的不确定性，即便中国护照更新被设置重重障碍，未来可能还要花数百万以上巨资，他们也要把孩子送到国外留学。 只是在这些孩子出来的留学的路上，还会有重重的关卡！我不担心他们考试通不过，而是担心通过了，他们拿不到美国签证，或者拿不到我国发放的护照，或者是买不到机票，或者是因为疫情限制无法成行，就算是这些都具备了，可能他们的父母到时也换不到足够的外汇，支撑他们的行程！所以说，以上的多个环节，只要一个卡住，他们就无法出国。最后只能留在国内参加内循环，这种概率也是非常大的！ END |
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| 第 2 楼 | |||
| maxli |
maxli 于 2020-10-19 19:40 写道: 觉得大温很多房主等着大批的移民留学生或租或买他们的房子，这个美梦还是别做了 |
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| 第 3 楼 | |||
| maxli |
maxli 于 2020-10-19 19:41 写道:
看看CONDO的上市数量，呵呵  |
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| 第 4 楼 | |||
| 法_语 |
法_语 于 2020-10-19 19:43 写道: 这个不算黑天鹅，只能算灰犀牛。。。 |
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| 第 5 楼 | |||
| pws07 |
pws07 于 2020-10-19 19:43 写道: 现在不走以後没得走 |
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| 第 6 楼 | |||
| damnff |
damnff 于 2020-10-19 20:10 写道:
上有政策，下有对策 想出来的还是佔绝大部分的 |
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| 第 7 楼 | |||
| 福大猪 |
福大猪 于 2020-10-19 20:52 写道: 多伦多公寓楼市反应那么大 |
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| 第 8 楼 | |||
| 老伙计 |
老伙计 于 2020-10-20 09:23 写道: 关上了就真的成天朝了 |
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| 第 9 楼 |
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