動真格!加拿大計劃將洗錢罰款提高40倍

2024-12-18 | 來源: 加通社 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

加拿大政府正在加大力度打擊洗錢活動，並計劃大幅提高針對金融機構反洗錢違規行為的罰款，最高將提高至現行罰款標准的40倍。這是政府一系列強化反洗錢措施的組成部分。

根據加通社的報道，政府在12月16日發布的秋季經濟報告中提出，針對銀行等金融機構的反洗錢違規行為，未來的行政罰款將大幅上升，最高可達每次違規2,000萬元，或機構全球年收入的3%，以較高者為准。這一新規旨在促使企業更加重視合規性，避免將罰款視為“經營成本”。

政府強調，當前形勢凸顯了企業遵守反洗錢和恐怖主義融資法律的重要性，新規將確保對違規行為采取更嚴厲的應對措施。除了提升行政罰款，政府還計劃將刑事犯罪罰款提高10倍，並加強監禁處罰的明確規定。

洗錢問題的持續關注

近年來，洗錢問題引發了公眾和政府的廣泛關注。從巴拿馬文件事件到卑詩省賭場的洗錢丑聞，再到今年初曝光的道明銀行（TD Bank）協助洗錢案件，這些事件揭示了洗錢活動在加拿大的嚴重性。

在道明銀行的案件中，美國監管機構因其監管不力，開出了44.2億元罰單，而美國法律允許對違規銀行每天罰款50萬美元。相比之下，加拿大的金融交易與報告分析中心（Fintrac）對嚴重違規行為的最高罰款僅為50萬元。今年早些時候，Fintrac對道明銀行開出的920萬元罰單創下了加拿大歷史最高記錄。如果按照政府的新計劃將罰款提高40倍，那麼同樣的違規行為可能面臨高達3.68億元的罰款。

王興動真格,美團的底牌還剩幾張?

加國動真格這省打擊人渣移民顧問

人口小縣動真格,更猛烈的風暴還在後面

多層次的洗錢打擊措施

除了大幅提升罰款外，政府還計劃采取其他措施：

1、成立新的工作組：整合執法部門和金融機構的資源，分析並共享與“高端”洗錢活動相關的信息，特別是涉及芬太尼販運的資金流動。

2、加強選舉安全：授權Fintrac與選舉監督官員共享信息，以識別和阻止與加拿大選舉相關的非法資金流動和外國幹預。

這些新措施表明，加拿大政府正在努力縮小與國際反洗錢標准的差距，並通過更嚴格的手段打擊洗錢犯罪。通過更高的罰款和加強監管，加拿大向洗錢活動傳遞了一個明確的信號：不合規行為將付出沉重代價。