墨西哥: 中国洗钱团助墨西哥毒枭牟利转移3120亿美元

2025-08-28 | 来源: 上报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

美国财政部表示，中国洗钱集团近年来似乎透过美国的银行等金融机构，转移了约3,120亿美元的不法资金，以协助墨西哥毒枭和其他犯罪分子。

华尔街日报28日报道，根据美国财政部的说法，中国洗钱网络已成为非法金流服务产业中的主导力量，墨西哥大型贩毒集团“哈里斯科新世代”（Jalisco New Generation Cartel）以及“西纳罗亚集团”（Sinaloa Cartel）都利用这些网络转移贩毒所得。

财政部金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network）的报告分析了金融机构在2020年至2024年期间提交的13万7,153份可疑活动报告，发现这些网络也涉及包括“养猪诈骗”（pig-butchering scam，指养肥受害人后再一次收割）、人口贩卖及医疗诈欺等犯罪行为。

金融犯罪执法局一名高官表示，财政部希望鼓励银行寻找与中国洗钱集团相关的警讯，来为执法部门提供更多线索。例如，银行应该对使用中国护照的客户进行严格审查，这些客户的大额现金存款似乎与他们申报的职业或收入不符。

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中国限制资金出境促公民转向黑市

执法官员表示，由于中国法律限制中国公民携带出境的资金额度，致使中国洗钱网络在非法毒品交易中扮演的角色日益重要，促使中国公民转向地下掮客经营的美元黑市。随着相关需求激增，地下掮客便开始转向贩毒分子和其他犯罪集团，并以现金交易。

美国总统川普已将打击墨西哥贩毒集团列为首要任务。中国在芬太尼贸易既是芬太尼的前体化学品生产国，也是新兴的洗钱中心，因此也是川普政府关注的重点。若是美国的银行没有采取充分措施来察觉和报告非法资金流动，可能会面临巨额罚款。

去年，因美国检察官发现中国洗钱网络通过多伦多道明银行（TD Bank）在纽约和新泽西州洗钱超过4.7亿美元，因此该银行同意支付逾30亿美元的罚款。