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比特币: 全球最大比特币查获 中国女子认罪


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加西网编译报道:英国伦敦警察厅表示,该机构查获了据信是世界上单笔最大宗的加密货币,目前价值超过 55 亿英镑,约103 亿加元。


伦敦警察厅在一份声明中表示:伦敦警察厅对一男子和一名女子进行了具有里程碑意义的调查,他们因参与数十亿英镑的比特币诈骗计划而被判有罪。

据称,伦敦警察厅经济犯罪小组对国际洗钱案进行了为期七年的调查,其中两人因犯罪行为被定罪。


警方称,钱志敏(音译,Zhimin Qian),又名张亚迪(音译,Yadi Zhang)于 9 月 29 日星期一在南华克刑事法庭承认了获得及持有犯罪财产(加密货币)的罪名。


(Zhimin Qian,来源:Metropolitan Police)

警方表示,2014年至2017年,钱某在中国策划了一起大规模诈骗案,诈骗受害者超过12.8万人,并将非法获取的资金以比特币资产形式存储。


“随后,她使用伪造证件逃离中国,进入英国”。2018 年 9 月,在他人的帮助下,“她试图通过购买房产来洗钱”。

在 2018 年根据收到的有关犯罪资产转移的情报而发起的一项调查,当时伦敦警察厅从钱某手中缴获了 61,000 枚比特币。


钱某和一名同伙于2024年4月被捕,查获的资产包括加密设备、现金、黄金和其他加密货币。截至2025年7月,这些资产价值1100万英镑。

伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩 (Will Lyne) 表示,该案件是“英国历史上最大的案件之一,也是全球价值最高的加密货币案件之一”。

“我与数千名在这场骗局中受骗的受害者同在,我希望这一结果能够承认这些被告造成的伤害,并加强伦敦警察厅对正义的坚定承诺”。

Ref: https://news.met.police.uk/news/woman-convicted-following...
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