涉詐騙大佬陳志如何秘密控制西班牙-古巴雪茄貿易

2025-12-16 | 來源: RFI 華語 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

受制裁的詐騙大亨陳志與古巴雪茄貿易有關聯 https://t.co/hyeMIbnrut pic.twitter.com/O0wLKN7qDs— RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_Cn) December 16, 2025

據多位消息人士告訴法新社，受到華盛頓制裁、被指控經營在線詐騙中心的英籍柬埔寨商人陳志（Chen Zhi），與負責全球古巴雪茄銷售的西班牙-古巴合資企業 Habanos 有關聯。

Habanos 是一家各占一半股份的合資企業，由古巴國有企業 Cubatabaco 和總部位於西班牙的 Tabacalera 組成。

一名西班牙公司發言人周一向法新社證實了雪茄專業媒體的報道，稱陳志是 Allied Cigar Corporation 的“主要股東”，而後者正是 Tabacalera 的母公司。

該發言人表示：“正在采取必要措施，確保陳志完全脫離我們的運營”，並補充說兩名少數股東希望回購這位亞洲大亨的股份。

今年 10 月，美國當局對陳志提出刑事指控。他是柬埔寨最大企業集團之一太子Prince 的有影響力的創始人。美方指控他監督柬埔寨的強迫勞動中心，被販運的工人被迫從事在線詐騙。據美國司法部門稱，被告目前在逃。

英國也凍結了與陳志網絡相關的、價值超過 1.3 億美元的倫敦商業和房地產資產，而台灣、新加坡和香港各自也進行了高達 3.5 億美元的扣押。

西班牙女員工連續提前到崗被公司開除法院:合法

20歲西班牙神顏公主到外公家吃飯很歡樂

"未來女王" 西班牙最美公主軍裝照驚艷全網

法新社還獲得了一份由一家斯堪的納維亞雪茄分銷公司提供給瑞典哥德堡市的組織結構圖。這份結構圖顯示，這位在中國出生的這位大亨是多家基於歐洲、亞洲和加勒比海地區的空殼公司的主要股東，這些公司最終指向了 Tabacalera 的所有權。

哥德堡市政府告訴法新社，為了遵守瑞典的煙草和酒精法，Elite Trading Scandinavia 公司向市政府提供了其所有權信息，其中陳志被登記為“最終受益所有人”。

該公司補充說，正在進行“重組程序，以將陳志先生排除出集團”。

Tabacalera 曾長期歸英國 Imperial Brands 集團所有，於 2020 年出售給一個名為 Allied Cigar Corporation 的亞洲投資者財團。這些投資者的姓名和原籍國從未被正式公開。

雪茄是古巴的主要出口產品之一，與鎳和醫療服務並列。由於采取了將古巴雪茄定位為奢侈品的新策略，Habanos 在 2024 年創下了 8.27 億美元的銷售額紀錄。

亞太地區占 Habanos 銷售額（按價值計算）的 24%，是增長的引擎，而美國因經濟禁運仍然禁止古巴雪茄進入。