涉数千万洗钱案美法院判中国籍男子46个月监禁

2026-01-28 | 来源: RFI 华语 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

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美国联邦法院周二判处中国公民苏景亮46个月监禁，罪名是洗钱，他从柬埔寨的一起诈骗案中窃取了174名美国投资者，金额高达3,690万美元，须赔偿超过2680万美元给受害者。

根据判决内容，45岁的苏景亮承认于2025年6月，犯下“共谋经营未经许可的资金传输业务”罪名，协助清洗总额超过3690万美元的诈骗资金。美国检方指出，这些资金来自设于柬埔寨的诈骗中心，透过社群媒体、简讯、电话及交友软体等方式，诱骗美国民众投资虚构的加密货币项目。

美国司法部刑事助理部长杜瓦（A. Tysen Duva）在声明中表示：“这名被告与其共犯，骗走了174名美国人辛苦积攒的血汗钱。在数位时代，犯罪分子找到新的方式，将网际网路武器化，用来进行诈欺。”

他补充说：“他们透过手机、社群媒体与假网站锁定目标，得手后再利用加密货币与电汇，将资金移出美国境外。”

根据法庭文件，该犯罪集团透过社群媒体、电话、简讯和线上约会平台联系受害者，然后推销欺诈性的数位资产投资项目。受害者随后被引导至一些伪装成合法加密货币交易平台的虚假网站，并被谎称其投资正在增值。

受害者在网站上看到帐面获利不断上升，因而持续投入更多资金，却不知所有金钱早已被诈骗集团直接侵吞。检方指出，所谓“投资收益”纯属虚构，目的仅在榨干受害者的毕生积蓄。

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在洗钱流程上，该集团采取多层转移策略。受害资金首先汇入由共犯控制的美国银行帐户，再透过空壳公司转移至巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个集中帐户，总额超过3690万美元。

随后，苏景亮与其他共犯指示银行，将法币兑换为与美元挂钩的稳定币泰达币。由于泰达币交易速度快、手续费低，且可在波场（Tron）或以太坊（Ethereum）等区块链上进行准匿名转移，长期被不法分子视为洗钱工具。

这些泰达币最终被转入由柬埔寨方面控制的数位钱包，再分流至东南亚各地诈骗园区的负责人手中。美国检方指出，这种“银行—稳定币—区域钱包”的结构，刻意规避传统反洗钱监管机制，增加执法追查难度。

截至目前，已有8名与此案相关的共犯认罪，其中包括何生生（ShengSheng He）与索马里巴（Jose Somarriba），两人分别被判处36个月与51个月监禁，罪名同样为非法资金传输共谋。苏靖良自2024年12月起即被羁押至今。

美国司法部表示，此案是近年全面打击全球诈骗园区行动的一环。刑事司结合打击网路犯罪、加密货币诈骗、洗钱与人口贩运等专业，透过查扣犯罪相关加密资产、关闭诈骗网站、切断金流管道，削弱跨国犯罪集团的运作能力。

去年10月，美国以涉嫌参与一项涉及数十亿美元的全球性金融诈骗与网路诈骗行动为由，对太子集团、其董事长陈志以及另外两名中国籍人士实施制裁。陈志已于1月初遭到逮捕并被遣返中国。

自2020年以来，美国检方已成功促成超过180名网路犯罪分子被定罪，并取得法院命令，将超过3.5亿美元返还给受害者。