中晉帝國的真相完美包裝皮包公司

2016-04-13 | 來源: 澎湃新聞網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　4月6日深夜，癱坐在上海浦東新區區政府門外，面對39個來自家人的未接電話，一直衣食無憂並計劃在今年內結婚的蕭然，第一次真切感受到“想死不能死”的痛苦。

　　當日下午，上海市公安局公布，國太控股（集團）有限公司（下稱“國太控股”）、中晉股權投資基金管理（上海）有限公司（下稱“中晉基金”）等“中晉系”公司涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙罪，實際控制人徐勤及20余名核心組織成員已於4月4日、5日被捕。

　　此前，蕭然通過中晉資產管理（上海）有限公司（下稱“中晉資產”），向中晉系主推的年化收益率為14%的“中晉合伙人”項目投資了190萬元。190萬元中，除12萬元工資存款外，其余均為“父母一生的積蓄”。

　　蕭然不過是“大海中的一滴”。國太控股的宣傳數據顯示，“中晉合伙人”的投資總額在今年2月10日突破340億元，參與人數則超過13萬。

　　而據權威征信機構棱鏡征信統計，中晉系關聯公司多達145家。在龐大而復雜的運行網絡下，上海市公安局經偵總隊調查認定，中晉系利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等騙取投資人信任，以中晉合伙人之名，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

　　對此，和眾多投資者一樣，蕭然至今難以理解----在瞬間崩盤之前，包括中晉合伙人在內的中晉系理財產品均兌付正常。中晉資產內部人士向網易財經透露，至4月5日，中晉系所存備付金為12億元。而國太控股已與相關上市公司達成資產出售協議，補充資金共35億元。

　　但即便沒有此次警方介入，中晉系或許也會倒下。曾任職中晉資產高管並及時“抽身”的陳遲向網易財經強調，2013年至今，中晉系的資產運作模式，一直是流向國太控股旗下各非實業公司的自我融資騙局。

　　就在中晉系核心成員悉數落網的4月5日，上海市政府發布《進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》，除要求成立專項辦公室進行嚴格排查外，投資理財及金融服務類企業全部暫停注冊。

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　　包裝：展現健全體系及雄厚實力

　　網易財經梳理中晉系理財產品發現，中晉資產主要負責中晉合伙人項目，中晉基金則對接“中晉一期股權投資基金”及“中晉二期股權投資基金”。

　　除前述中晉合伙人投資總額突破340億元外，中晉基金官方數據顯示，截至今年4月1日，中晉一期股權投資基金共募集資金52.6億元，超計劃籌資2.6億元。

　　根據工商信息，中晉資產和中晉基金的唯一股東均為國太控股。成立於2013年2月的國太控股，對外投資企業多達96家，所涉中晉系公司共7家。除中晉資產和中晉基金外，還包括上海中晉財務咨詢有限公司（下稱“中晉財務”）、中晉黃金（上海）有限公司（下稱“中晉黃金”）等5家公司。

　　曾任職中晉資產高管的陳遲對網易財經表示，在7家中晉系公司的理財宣傳中，投資人資金主要用於國太控股旗下34家“實體產業公司”的融資，可“依托實業控制風險”，實現“保本收益”。但陳遲直言，上述34家“實體產業公司”其實多為“空殼”公司。

　　正如陳遲所言，財新網記者在實地走訪國太控股34家“實體產業公司”所集中的兩處注冊地發現，上海市浦東新區三林路235號實為工廠出租區，上海市徐匯區滬閔路9818號則是上海市第八人民醫院體檢中心。

　　此外，曾在國太控股從事內部審計工作的盧芳對網易財經透露，除設立純粹的“皮包公司”外，為躲避監管，國太控股長期將投資人資金統計錄入集團“其他應收”賬戶。而若非公司核心高管，幾無員工或部門負責人真正知曉資金去向。

　　在國太控股主導下，中晉系公司逐步開展對外投資。工商信息顯示，中晉資產對外投資公司共68家，而中晉基金對外投資公司則高達225家。同時，國太控股、中晉資產及中晉基金三方的對外投資公司多有重合。