加国金融机构遭遇大骗局 12人被捕

2024-04-29 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

加西网报道：多伦多警察局今天向公众通报了一项名为“似曾相识计划”的重大合成身份欺诈调查，其中有 12 人被捕并受到 102 项指控。

警方称，2022 年 10 月，多伦多警察局金融犯罪部门开始调查始于 2016 年的合成身份信用欺诈计划。

据称，犯罪者创建了 680 多个独一无二的合成身份，其中许多用于在安省各银行和金融机构申请和开设数百个银行账户和信贷账户。

然后犯罪者通过店内和网上购物、提取现金或电子资金转账等方式使用这些骗取的信贷账户。

News Release - Twelve Arrests made and 102 Charges Laid in Project Déjà Vu, a Synthetic-Identity Fraud Investigationhttps://t.co/uX2fVzscXy pic.twitter.com/iwNRZFV4v4
— Toronto Police (@TorontoPolice) April 29, 2024

在许多情况下，这些欺诈性付款被存入信贷账户，使其超过规定的限额。迄今为止，这一骗局已造成约 400 万加元的已确认损失。

调查始于一家金融机构的报告，该机构发现了几个合成账户，其中大部分账户都是由以前代表该公司工作的一个人开设的。

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（来源：Toronto Police）

根据这份报告，金融犯罪调查组启动了调查，并在执行了多项搜查令和哈尔顿地区警察局欺诈调查员的协助下迅速扩大了调查范围。

警方称：“该计划始于 2016 年，据称犯罪者创建了 680 多个独特的合成身份，其中许多用于在安省各银行和金融机构申请和开设数百个银行账户和信贷账户”。

警方表示，迄今为止，多伦多警方已执行了 20 多项搜查令和 80 多项生产令来调查此事，并追踪这些合成身份欺诈产生的犯罪收益流向。

（来源：Toronto Police）

通过搜查令，警方扣押了几十个合成身份证件和电子模板、数百张与通过合成身份获得的银行/信用账户关联的支付卡、作为犯罪所得的30万加元现金和一些外国现金。

警方表示，合成身份欺诈是一种金融欺诈形式，利用虚构的个人信息（即不属于真人的身份信息）在银行、金融机构或其他企业开设账户。除了为欺诈提供便利外，合成身份获得的账户还为其他严重刑事犯罪提供便利，包括清洗人口贩运、贩毒和武装抢劫等严重犯罪所得。

调查人员认为可能还有其他事件和受害者。调查人员正在寻求与任何了解本次调查相关信息的人交谈。