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搜出25万成堆现金 这移民顾问厉害

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厉害了!虽然加拿大华裔涉嫌的移民造假诈骗案已经屡上加国新闻的头条,但这位涉嫌移民诈骗的亚裔议员更厉害......


整整搜出了25万元的成堆现金,当局也惊呆了!

加拿大边境服务局经过长达3年移民欺诈调查后,突击搜查了前阿尔伯塔省进步保守党议员MLA卡尔,贝尼托的住宅和办公室,在其家中搜出超过25万元的现金 - 大部分都是100元的一张的纸币 。


CBC从CBSA官员获得的搜查令文件指,自2015年11月11日起,贝尼托就已经成为移民顾问,曾劝告数十名菲律宾移民通过一项涉及学习和工作虚假申请的计划,以延长在阿尔伯塔的逗留时间。

据称贝尼托是一名菲律宾移民,自2016年9月16日,起非法雇用至少一名在加拿大没有合法逗留的菲律宾移民



目前,当局还没有对贝尼托提出任何指控,文件中的任何指控都没有在法庭上得到证实。目前尚不清楚调查是否仍在进行中。

根据6月27日提交的搜查令申请,详细列明了长达数月的调查。据称可以确定贝尼托为工作许可证即将到期的移民提供咨询,帮助申请涉及两所埃德蒙顿私人大学的学习许可证,而这些客户根本无意读书学习,只是为了在加拿大居留的时间。


这些文件显示,这一涉嫌欺诈行为取决于一项计划,贝尼托或其中一家公司安排最多2万元转入其客户的银行账户,然后转出,有时几乎立即转出。据称,以此证明客户有足够的资金支持他们的教育和生活费用。

搜索令称,2016年1月28日“在大约一个小时内,17,000元通过贝尼托的三个客户的银行账户转移”,。 “2016年4月21日,在大约半小时内,贝尼托的两个客户的银行账户之间转换了17,000元。这5个客户都申请了学习许可证。”

CBSA调查员Amy Pambianco还在申请搜查令中称,贝尼托还建议移民提交不完整的工作许可延期申请。她指贝尼托知道不完整的申请会被拒绝,但处理这些文件需要三到四个月。


调查员在文件中指:“这种机制被用作购买在加拿大滞留更多时间,允许申请人在申请期间受益。”

25万的成捆百元加币

经过批准,当局于6月28号对贝尼托的住所和他在埃德蒙顿酒店的办公室进行搜查。

从贝尼托的房屋办公室查获的物品清单近50页,包括:

  • 从两层保险柜查获超过总计185,000元的100元一张的成捆钞票;
  • 袋子里装满了100元,50元和20元的钞票,还有许多装满现金的付款信封,这些信封似乎写有客户的名字。总共从柜子保险箱中查获了7万多元;
  • 工人的时间表,付款和员工时间表;
  • 几台电脑,平板电脑和手机;
  • 分类帐,收据簿,银行记录和数十个客户文件。
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    共有 9 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论3 游客 [臣.月.虞.共] 2018-08-17 07:58
    菲律宾人才是真正的玩手,,,
    评论2 游客 [恶.香.荀.说] 2018-08-16 23:30
    查华人个个有事。、
    评论1 游客 [革.十.国.故] 2018-08-16 16:05
    不好意思,又不是华人。
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