涉嫌洗钱蒙古前总理纽约豪宅没收

2024-03-27 | 来源: 路透社 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

据路透社3月26日报道美国检察官周二表示，美国正在寻求没收蒙古前总理用窃取的矿业资金购买的两套纽约(专题)市公寓。目前美国官员正在打击高端房地产领域的洗钱活动。

路透社新闻截图

布鲁克林的联邦检察官表示，前总理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以总计1400万美元的价格购买了曼哈顿中城的两套公寓。

他们说，这笔钱来自2011年授予香港(专题)注册公司Catrison Limited的一份价值6800万美元的采矿合同，该合同的目的是购买蒙古额尔德尼特铜矿（亚洲最大的铜矿之一）的铜精矿。

检察官表示，Catrison没有采矿经验，由Batbold通过信任的中间人控制。

布鲁克林最高联邦检察官Breon Peace在一份声明中说："利用非法腐败计划的利润购买高端房地产，这违反了美国联邦法律。”

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Batbold在2009年至2012年期间担任蒙古总理，目前在该国议会任职。

他的律师在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示，Batbold在纽约没有财产。

Batbold的律师Orin Snyder在一份声明中说，“Batbold先生期待着出庭的那一天，届时他将有机会为自己辩护，驳斥这些毫无根据的指控。”

Batbold尚未被指控犯罪。

今年2月，美国财政部正式提出了一项期待已久的计划，旨在遏制非法资金通过美国房地产市场流动。官员们称，2015年至2020年间，通过美国房地产洗钱的资金高达23亿美元。

检察官说，2012年，由Catrison董事会一名成员控制的空壳公司以390万美元的价格在西56街的Park Imperial购买了一套公寓，Batbold的儿子在第二年开设美国银行账户时，将该公寓作为他的邮寄地址。

检察官称，Batbold的儿子还被列为东61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”，该公寓是由Catrison董事会成员控制的另一家公司于2015年以990万美元的价格买下的。