加國金融機構遭遇大騙局 12人被捕

2024-04-29 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

加西網報道：多倫多警察局今天向公眾通報了一項名為“似曾相識計劃”的重大合成身份欺詐調查，其中有 12 人被捕並受到 102 項指控。

警方稱，2022 年 10 月，多倫多警察局金融犯罪部門開始調查始於 2016 年的合成身份信用欺詐計劃。

據稱，犯罪者創建了 680 多個獨一無二的合成身份，其中許多用於在安省各銀行和金融機構申請和開設數百個銀行賬戶和信貸賬戶。

然後犯罪者通過店內和網上購物、提取現金或電子資金轉賬等方式使用這些騙取的信貸賬戶。

News Release - Twelve Arrests made and 102 Charges Laid in Project Déjà Vu, a Synthetic-Identity Fraud Investigationhttps://t.co/uX2fVzscXy pic.twitter.com/iwNRZFV4v4
— Toronto Police (@TorontoPolice) April 29, 2024

在許多情況下，這些欺詐性付款被存入信貸賬戶，使其超過規定的限額。迄今為止，這一騙局已造成約 400 萬加元的已確認損失。

調查始於一家金融機構的報告，該機構發現了幾個合成賬戶，其中大部分賬戶都是由以前代表該公司工作的一個人開設的。

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（來源：Toronto Police）

根據這份報告，金融犯罪調查組啟動了調查，並在執行了多項搜查令和哈爾頓地區警察局欺詐調查員的協助下迅速擴大了調查范圍。

警方稱：“該計劃始於 2016 年，據稱犯罪者創建了 680 多個獨特的合成身份，其中許多用於在安省各銀行和金融機構申請和開設數百個銀行賬戶和信貸賬戶”。

警方表示，迄今為止，多倫多警方已執行了 20 多項搜查令和 80 多項生產令來調查此事，並追蹤這些合成身份欺詐產生的犯罪收益流向。

（來源：Toronto Police）

通過搜查令，警方扣押了幾十個合成身份證件和電子模板、數百張與通過合成身份獲得的銀行/信用賬戶關聯的支付卡、作為犯罪所得的30萬加元現金和一些外國現金。

警方表示，合成身份欺詐是一種金融欺詐形式，利用虛構的個人信息（即不屬於真人的身份信息）在銀行、金融機構或其他企業開設賬戶。除了為欺詐提供便利外，合成身份獲得的賬戶還為其他嚴重刑事犯罪提供便利，包括清洗人口販運、販毒和武裝搶劫等嚴重犯罪所得。

調查人員認為可能還有其他事件和受害者。調查人員正在尋求與任何了解本次調查相關信息的人交談。