帮洗钱新西兰华裔母子被罚300万!

2020-03-04 | 来源: 新西兰先驱报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　龚晓华因经营2.02亿元（纽币，下同）的金字塔计划受到指控，于2017年12月在加拿大被捕。这是新西兰第一宗根据《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）判决的金融犯罪案件。

　　新西兰一对华人母子因涉嫌为加拿大华裔商人龚晓华非法转移资金近日被判刑

　　新西兰内政部于2018年对付强（音，Qiang Fu）及其母车福琴（音，Fuqin Che）提出诉讼，涉案公司为付强独资控股的嘉信金融（Jiaxin Finance）。他们所涉及的案件与加拿大华裔富商龚晓华有紧密联系。

美英制裁中国黑客新西兰也出面指控

男子被定假难民取消新西兰居留权

华人女子被老公家暴!熬到了身份

　　付强母子及嘉信金融于去年11月被判有罪，罪名包括未进行客户尽职调查，未保存与报告可疑交易的记录与证据。

　　3月3日，法官特雷西·沃克（Tracey Walker）在奥克兰高等法院对嘉信金融处以255万元的罚款。付强被处以18万元罚款，同时其母车福琴被处以20.2万元罚款。2015年4月到2016年5月期间，被告通过311次支付业务，为龚晓华从中国转移了5300万元资金。

　　法官沃克表示，《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》于2013年6月正式生效，用于监督新西兰金融系统，防治恐怖主义资助和洗钱行为。嘉信金融是一家家族企业，而龚晓华早在2011年就通过另一家公司成为了车福琴的客户。所以这项犯罪是有预谋且旷日持久的，这是一起合谋案件而不是单方参与的洗钱案件。

　　起诉律师萨姆·麦克马伦（Sam McMullan）表示，被告为客户提供了结构性的服务，使他可以匿名将大量资金转入新西兰并躲开监管部门的审查。他们这样的行为是在藐视法案，所以必须严肃处理这一问题。