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8500萬歐元被扣 華人小公司牽出大案


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近日,意大利稅警搗毀一個通過華人“空殼公司”虛開發票非法獲利的犯罪團伙,扣押資產逾8500萬歐元。


意大利《日報》報道,意大利稅警對皮埃蒙特大區庫內奧省的一名華商進行稅務檢查時,發現其涉嫌使用虛假發票進行偷稅漏稅。警方在進一步調查後,發現了一個虛開發票犯罪團伙。遂展開一項代號為“紙牆”的專項行動。

該團伙主謀是一名米蘭的注冊會計師。其自2001年以來便收入頗豐,但始終未引起當地稅務部門的任何關注。


稅警此次調查發現,該名會計師伙同另外兩名華人,通過虛假交易持續不斷地將數以百萬計歐元的資金轉移至境外,主要流向中國


虛假交易的發票由6家“空殼公司”開具,這些公司的法人均為華人。

警方進一步調查發現,全意各地約300家企業均曾通過該團伙虛開發票並非法獲利。


警方還在多地展開數十次搜查行動,凍結涉案人員及企業賬戶的資金。查扣資產總額逾8500萬歐元。


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