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华女为贩毒集团洗钱 史上最高刑期

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日前,奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye "Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。


她生活在奥克兰一个富裕的家庭,她的换汇生意为她在St Heliers的豪宅提供了资金。




法官称,Ye "Cathay" Hua为Xavier Valent的贩毒集团洗钱至少1800万纽币。现在,她因洗钱罪被新西兰法院判处了同类罪名下有史以来最长的刑期。

经过为期三周的审判,陪审团于今年7月裁定Hua在19项洗钱指控中的15项罪名成立。

周四上午,在奥克兰地区法院,法官David Sharp判处这名58岁的女子七年零六个月监禁。

检察官Sam McMullan说,这是新西兰历史上绝无仅有的一起案件。



检察官McMullan说:“从犯罪数额上看,Hua女士的罪行比本国法庭审理过的任何其他案件都要严重得多。”


所有指控的最高刑罚均为七年,指控称Hua要么知道这些现金是犯罪所得,要么罔顾这些现金的来源。

Hua在Newmarket运营的一家换汇公司,大部分指控涉及她在Xavier Valent的授意下,将资产经她之手兑换成外币或比特币,并汇往海外。

今年早些时候,Xavier Valent因贩毒而被判处终身监禁。随后,这桩“洗钱大案”也被牵扯出来。


检察官McMullan说,Hua多次忽视了“危险的信号”,包括这些钱有时是湿的或沾有粉末,而且是装在超市的袋子里由可疑人物送来的。



在宣判前,Hua洗钱的金额引起了争议。控方认为是2,600万纽币;而辩方则认为约600万至1,000万纽币更为准确。

法官Sharp说,他得出的结论是,在15项指控中,洗钱数额至少有1,800万纽币。

检察官McMullan要求将刑期起点定为13年。
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