華人小販如何變有組織犯罪洗錢者

2023-11-23 | 來源: 法廣中文 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

世界報：一位華人小商販如何變身有組織犯罪和法國富豪的洗錢者 https://t.co/xwqOlfluB7 pic.twitter.com/bPfGdPnYGh— RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_Cn) November 24, 2023

40歲的陳偉 (音譯)，生在中國，入籍法國，突然成了涉嫌法國幾項洗錢大案的核心人物。

法國世界報11月22日發表的這一長篇報道說，陳偉在巴黎近郊小城歐貝維利耶法國亞洲國際商業中心 (CIFA) 有一家很不起眼的紡織品商店，誰也不會想到這家小店的店主成了幾宗洗錢大案的核心嫌疑人。陳偉否認對他的指控，但巴黎和馬賽司法機關正在進行的調查都指向了他，他涉嫌通過一種補償系統和開假發票，為科西嘉“小酒吧”犯罪團伙及從事稅務欺詐的富人客戶洗錢。僅2018-2020年，就有幾百萬歐元現金被洗白。

世界報報道說，就是在這個由數百家相同店鋪組成的迷宮中，手提箱攜帶者前來收取他們的黑錢。1 月 6 日，法國刑事調查部門和情報部門聯合對這一主要以現金交易為主的無數的華人公司的地區發出了警告。陳偉所在的法亞國際商業中心成立於 2006 年，根據法國官方備忘錄，這裡甚至已成為 "洗錢的神經中樞"。

陳偉出生在溫州郊區，法亞國際商業中心的許多商人都來自溫州。他加入了法籍，是兩個孩子的父親，自稱帕斯卡爾，他有一個廚師營業執照，其實只做過紡織業。2004 年，他成立了自己的公司 Feeling Style，這是一家紡織品和鞋類批發商。當他在法亞國際中心開店時，中國人已經取代了 20 世紀 70 年代從巴黎 Sentier 區遷移到歐貝維利耶的猶太店主。

2020 年，陳偉已經有了長足的進步。他的年收入超過 15 萬歐元，從奧貝維利耶的家搬到了巴黎第 16 區維克多.雨果廣場附近的一套漂亮公寓，還開著一輛凌志轎車。他說自己已經不再玩撲克牌了，他曾在巴黎的前法蘭西航空俱樂部（Aviation Club de France）的博彩俱樂部玩過很長一段時間這種游戲。正是這種好賭的激情讓他在 2008 年第一次觸犯了法律---與非法賭博有關。

他再次引起注意是涉及2018年發生的一起被稱之為“巴別”(Babel)的洗錢案，他是涉嫌33筆可疑交易的五名法亞中心批發商之一。根據警方2018年5月17日記錄：“洗白的現金來自販毒交易，基於一個與歐貝維利耶法亞國際商業中心、西班牙和摩洛哥三地商業交易有關的稅務和海關欺詐系統”。陳偉則答復說，有爭議的交易憑證是在他不知情的情況下開具的，他已經提出申訴。

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一年後，2019年10月10日，受馬賽市吉普賽人上層委托，巴黎一名會計在警察暗中監視下推開陳偉的店門，從裡面出來時拿著一個裝滿鈔票的手提箱，隨後交給了事主。警方稱，“調查顯示，穆雷等人應歸還金額的三分之一----445萬歐元，通過Feeling Style轉移”。

弗朗索瓦-穆雷（Fran?ois Mouret）是馬賽吉普賽社區的歷史重量級人物。據說他與同伙一起，通過一個覆蓋法國及盧森堡、摩納哥和瑞士等鄰國的龐大欺詐系統，斂財約 1500 萬歐元。他們以博學和罕見的天賦為誘餌，誘騙有興趣購買藝術品的富裕客戶。在三十多名受害者中，來自波爾多地區的前運輸公司主管吉勒-A.支付了 39 萬歐元的金幣、金錠和現金，以換取他永遠不會看到的資本收益承諾。該團伙甚至成功地從一個人那裡勒索了 1300 萬歐元，這個人的姓名至今不詳，也從未索要過他的股份。

陳偉也因在此案中涉嫌洗錢而受到調查，但他矢口否認違法，並堅稱他交出的錢只是償還他與來他店裡的中介人在股市投資後所欠的債務。不過， 2020 年，警察在另一起涉及法國科西嘉黑手黨成員“小酒吧幫”的洗錢案中，又發現了與他有牽連。

同年5月12日，陳偉踩著電動滑板車出行，沒有發覺警察在後面盯蹤，他與附近一個叫阿蘭(Alan M)的人約會，阿蘭曾做房地產，後來由於他與歐貝維利耶的中國商人熟絡，便變成了很受歡迎的洗錢中介，陳偉和阿蘭幫“小酒吧”洗錢的小動作，警察跟蹤了已經好幾個月。

據警方稱，陳偉隨身攜帶一個裝有 7 萬歐元的袋子。交換完成後，阿蘭打電話給“小酒吧”，讓他們第二天派人來取錢。在法庭上，他承認了與科西嘉人有三次這樣的來往，“首次付款 30 萬歐元”，名義上是購買手表。第二次預計取款 "40 萬歐元"。陳偉和阿蘭因在此案涉嫌洗錢正在接受調查。

早在 2019 年 12 月，監控就顯示 “小酒吧 ”成員購買了一台用於真空密封成捆現金的機器。當時就有證據表明，這個團伙每月能夠斂財 12 萬歐元，這對於一個在 2000 年代以敲詐勒索起家、現在打算通過國際金融渠道清洗估計達 4800 萬歐元的經營所得的團隊來說，簡直就是聖杯。

2020 年 9 月 28 日在馬賽對阿蘭進行搜查時，警方繳獲了 10 000 歐元現金。更重要的是，他們發現了一個記事本、幾張紙和一個螺旋筆記本，上面有他親筆書寫的數字和名字。涉案金額從 2 萬歐元到 100 多萬歐元不等。阿蘭願意配合，拒絕與科西嘉黑手黨扯上關系。他在 2020 年 9 月 30 日說，"我做過一些付款業務，但都是與公司董事進行的，他們都是普通人，目的是進行稅務欺詐"。