大盗变笨贼坐拥45亿美元比特币却

比特币（英语：Bitcoin），是一种全球通用的共识主动性加密电子货币，且完全交由用户们自治的交易工具。

比特币: 大盗变笨贼坐拥45亿美元比特币却

2022-05-06 | 来源: 果壳 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　2022年，警方逮捕了利希滕斯坦和摩根。虽然法庭目前仅以洗钱罪指控，暂未确定二人就是当初洗劫交易所的黑客。但在舆论场，比特币雌雄大盗已经成为他们的新身份。

　　盗币容易，洗币难

　　如果没有被警察抓住，这对雌雄大盗正赶上了好时候，2016年到2022年，比特币的价值如坐火箭一样飞速升值，在2016年他们获得的被盗比特币总价只值7,100万美元，到2022年就已经值45亿美元了。

　　但在比特币还没有大规模流行的当下，不将比特币兑换成美元或者其他法币，如同坐拥金山但只能敲一小块花。而且即便直接使用比特币交易，这些钱身上带有的被盗交易所痕迹，也会立即暴露它们是不义之财。

　　洗钱成为一个必选项。而相比起盗币，这才是更难的那一步。

　　警察逮捕大盗夫妇的重要证据之一，是云储存空间中利希滕斯坦创建的一张 Excel 表。那张表勤勤恳恳地记录着他们在部分加密货币交易所的假账户名称、密码和当前状态。洗一笔，记录一笔，像上世纪人们刚用电脑办公一般朴素。

　　比特币的交易路径清晰、可溯源、且无法篡改。它的交易是去中心化的：由用户与用户之间进行点对点交易（P2P），不需要一个中央银行作为第三方来监督交易。这可以加快交易的速度，并且没有任何一个机构对这套交易系统拥有绝对的掌控权。

　　可是没有了中心机构，如何确定一笔交易已经顺利完成，而非重复支付？

　　比特币的设计是将“央行”所起的第三方监督作用下放给参与比特币交易的整个社群。简单来讲，每一笔交易都被打上时间戳（timestamp）记录在一个不断增长的“账本”上，这个账本由社群中的所有参与者共同记录和储存，而非某个中心机构。因此当要进行一笔虚假交易时，至少需要篡改社群中一半以上的账本，否则这笔交易就不会被认证。

　　于是比特币的交易甚至比纸币交易都要清晰透明——每一笔交易的时间、数额，发起方和接收方都会在全网内广播，清晰、可查、可追溯。这也是比特币交易被视为是非常安全的主要理由。

　　“洗”比特币是一件体力活—— 建立尽可能多的钱包、账户，经过尽可能多次的交易转手，混淆这些钱的流向，从而迷惑警方这些钱的源头来自同一个被盗钱包。

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　　一点都不酷。

　　去暗网抓回来

　　据司法机构的说法，巨额比特币被盗后的几个月，利希滕斯坦夫妇便打起了暗网 AlphaBay 的注意。他们经过几千次小额交易，将部分被盗比特币从原始钱包转移到暗网市场，再在暗网上注册 7 个虚拟账户，将钱分散到 10 个不同的加密货币交易所，以此兑换各式各样加密货币、法币和其他资产。

　　这些都是为了模糊比特币交易的路径，让警方找不到这些钱的最终来源。但正是在那个时候，随着金钱的流动，警方也开始追踪这些如同树状图一样展开的交易记录。

　　不论对警方还是盗贼，这个过程都异常辛苦。法院的事实陈述显示，在最终打入由利希滕斯坦真实身份注册的加密货币钱包之前，一笔约 3 个比特币，目前价值约 11.8 万美元的赃款，已经在 6 个账户、2 个不同的交易所以及暗网中交易过了。

　　而警方为了确认最后的收款方是利希滕斯坦与摩根，就不得不厘清各种交易所账号与交易人之间的联系，硬着头皮梳理盗贼移形换影的把戏。

　　警方第一次看到胜利的可能，是在 2017 年 7 月暗网AlphaBay 被查封时。那时利希滕斯坦夫妇还未来得及移出被冻结在 Alphabay 里的比特币，此后也无法继续使用暗网洗钱。于是他们换了一个新的洗钱方式：跳链（Chain Hopping）。这可以理解为换一个账本记一笔账，比如将比特币兑换成门罗币（Monero），模糊一次交易路径，日后再找机会换回来。

　　不过失去暗网“加持”，不同加密货币之间的交易便需要经过交易所了。但那时，在交易所隐藏身份已不像从前那样容易。

　　随着比特币的影响力与日俱增，监管机构开始了行动。比如引入 KYC（Know Your Costumer）系统，让客户在进行加密货币交易时提供姓名、电话、身份证、银行账户等不同程度的个人信息，就像在传统金融机构开户一样。

　　这对于部分崇尚比特币的去中心化和匿名性的“原教旨主义者”而言是一个打击：将私钥交给中心化交易所保管已经是妥协，现在又要将个人信息发送给交易所，这和传统的金融机构有什么不同？