美国投资移民骗局:50华人被骗千万

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移民新闻: 美国投资移民骗局:50华人被骗千万

2016-06-03 | 来源: 新闻晨报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　美国2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。

　　近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。

　　

　　癌症治疗项目不见踪影

　　大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯?刘（音）和丽萨?王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。

　　他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的Ｘ光治疗癌症。治疗中心占地1100多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造4500个全职岗位。

　　他们称，根据美国投资移民（ＥＢ－5）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。然而，刘、王二人收取投资款项过去18个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。

　　目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。

　　美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

　　投资项目移民骗局屡上演

　　根据美国ＥＢ－5有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。

　　美国证交会2013年郑重警告外国投资者，欲依照ＥＢ－5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。

　　然而，依托ＥＢ－5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间，美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。

　　美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。

　　美国资深移民律师张军认为，赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

　　美国证交会在网站公告中说，如果投资ＥＢ－5相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此“请审慎考察投资项目”。

　　ＥＢ－5申请者“井喷”

　　美国ＥＢ－5签证项目始于20世纪90年代，每年的签证配额为1万个左右。

　　2008年金融危机后，美国实体经济现金流趋紧，转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入ＥＢ－5认可的移民创造就业岗位范围，以助大型建筑项目筹款。ＥＢ－5申请由此开始升温。

　　据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计，ＥＢ－5签证发放量2007年不到800个，2014年超过1万个；为投资移民项目专设的“区域中心”数量2007年为16个，目前达到689个。

　　如此大幅增长的背后，中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定，每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的７％。由于分配给别国的名额经常用不完，这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示，2014年发放的ＥＢ－5签证中，大约85％申请者为中国人。

　　2014年9月，即2014财政年度即将结束时，ＥＢ－5签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况，美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大，导致2015年的配额在财年开始几个月内就用完，申请者在当年5月开始排期。