大溫經紀已被判刑又因前妻被罰款

2025-06-20 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

（加西網綜合）一名前注冊次級抵押貸款經紀因與警方交火已經於今年2月被判處四年監禁，現在又因通過前妻提交虛假抵押貸款申請被罰款3.5萬加元。

根據BC省金融服務管理局5月28日發布的同意令，西亞瓦什·艾哈邁迪（Siavash Ahmadi）同意支付3.5萬加元的行政罰款以及3500加元的調查費用。

此前，他承認在八份抵押貸款申請中向貸款機構提交了“誤導性信息，包括篡改的所得稅報表”，而“他本應知道這些文件被篡改，因此無法反映借款人的真實收入”。

艾哈邁迪於2019年5月至2022年10月在Verico Paragon Mortgage Inc.注冊為次級抵押貸款經紀人。

該命令指出，在2020年1月至2021年1月期間，艾哈邁迪“由於個人健康問題，無法完全獨立開展業務”。

他隨後注冊了次級抵押貸款經紀人克謝尼婭·伊萬諾娃（Ksenia Ivanova），她當時是艾哈邁迪的妻子，並直接參與了他的申請。

該命令指出：“艾哈邁迪在沒有與客戶直接會面的情況下，接受了來自第三方（包括但不限於伊萬諾娃）的客戶的財務文件。”

“艾哈邁迪沒有采取足夠的措施來確認抵押貸款申請文件的准確性或真實性。”

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2022年10月，伊萬諾娃被罰款3.5萬元。

她通過同意令承認，她與未注冊的次級抵押貸款經紀人傑伊·坎斯·喬杜裡（Jay Kanth Chaudhary）合作處理了至少11份抵押貸款申請，“當時她明知或理應知道這些文件和信息不真實”，之後她的注冊被吊銷至少10年。

伊萬諾娃的違規行為包括篡改加拿大稅務局文件、雇傭信和客戶工資單。

伊萬諾娃於2015年5月首次注冊成為次級抵押貸款經紀人，並於2020年6月10日被終止注冊。

2024年12月，伊萬諾娃同意因與艾哈邁迪有關的未注冊活動再次支付3.5萬加元罰款。