中美博弈: 至少276人被捕,中美前所未有司法合作

2026-05-01 | 來源: 大洛杉磯LA | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

根據美國司法部通報，聯邦調查局（FBI）、阿聯酋迪拜警方與中國公安部開展史無前例的跨國合作，上周成功逮捕至少276名涉嫌加密貨幣投資詐騙的嫌疑人，並搗毀至少9個位於海外的詐騙中心。

這些詐騙團伙主要針對美國民眾實施“殺豬盤”（pig butchering）詐騙，導致受害者損失數百萬美元。這一行動標志著國際執法機構在打擊跨境網絡詐騙領域取得重大突破。

據美國司法部4月29日公布的消息，由迪拜警方牽頭實施的此次國際打擊行動共逮捕275人，泰國皇家警察另逮捕一人。行動中，迪拜當局直接抓獲多名核心嫌疑人，中國公安部也提供了重要情報支持，展現出中美阿三國在打擊跨國犯罪上的高效協作。

根據起訴書顯示，2025年，FBI在聖地亞哥發現多家公司和個人運營著多個詐騙窩點，從事加密貨幣投資詐騙活動後，啟動了國土安全特別工作組的調查。

經過調查發現，有5個人操控著三家公司，在美國招募並操控，對美國公民實施電信詐騙，分別是“哥帖公司”（Ko Thet Company）、“三多集團”（Sanduo Group）和“Giant公司”（Giant Company），他們實施的詐騙模式被稱為“殺豬盤”。

什麼是“殺豬盤”？

所謂“殺豬盤”，就是詐騙分子通過建立友誼或者戀愛的關系，逐漸贏得受害者的信任，然後誘騙受害者加入加密貨幣投資，並協助受害者開設賬戶，將加密貨幣轉入一些受害者毫不知情的虛假投資平台。

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他們還慫恿受害者向親朋好友借錢，甚至貸款，以便“投資”更多資金。這些虛假平台將受害者的資金轉移到詐騙分子手中，詐騙分子隨後將這些資金洗錢到其他加密貨幣賬戶，包括他們自己的賬戶。

中美阿合作跨國合作彰顯新模式

FBI探員通過向聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心 (IC3)提交的投訴，在美國各地確認了眾多受害者。探員們對受害者進行了訪談，並分析了財務和加密貨幣記錄。迄今為止，調查人員已查明，這些跨司法管轄區的加密貨幣投資騙局造成的損失高達數百萬美元。許多受害者是中老年人和退休人士，他們的畢生積蓄在短時間內被洗劫一空。

2026年3月，加州南區大陪審團對“哥帖公司”（Ko Thet Company）負責人帖敏尼（Thet Min Nyi）已經另一名在逃嫌犯提起訴訟，帖敏尼，27歲，緬甸籍，人在阿聯酋迪拜進行遙控指揮。檢方指控他們犯有電信詐騙共謀罪、洗錢共謀罪以及刑事沒收罪。

於是，一場前所未有的跨國合作開始進行，長期打擊東南亞詐騙集團的中國公安部給FBI和迪拜警方分享了詐騙集團的情報，迪拜警方在阿聯酋內政部指導下，突襲了迪拜多處大廈，逮捕了275人。同一時間，泰國皇家警察局也逮捕了一人。