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震驚!中餐館涉嫌洗錢數千萬8華人


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美國中文網報道,涉案人員達8人、震驚波士頓華埠社區的中餐館大規模洗錢案中,首名嫌犯認罪。




居住在波士頓南部的亞裔聚居區Braintree鎮的華裔男子,劉某周三承認了他參與了一起精心策劃的洗錢案。


根據波士頓聯邦法院發布的起訴文件,現年36歲的劉承認合謀洗錢以及持有並意圖分銷大麻。他將於明年4月24日接受法官的宣判。



起訴文件顯示,劉是一個大規模的大麻走私犯,他通過曾某和其前夫張某在波士頓華埠開設的一家中餐館進行洗錢。


張某還是另一家公司的所有人,這是一家總部位於麻州Hanover鎮的電子和餐廳供應商。




調查人員說,至少有三次,劉被發現將裝有數萬元毒品收益的現金袋送到這家中餐館,曾隨後將這些錢通過電子轉賬匯到劉在美國和Z國的多個賬戶上。

去年7月,波士頓聯邦大陪審團起訴了劉、曾、張和其他4名華人,指控他們共謀洗錢和匯款,包括對數千萬元的販毒收益進行洗錢,以及通過盜竊和使用假的禮品卡購買和跨國運送數千件蘋果產品。


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