BC省府调查现金购豪车洗钱！省退税高达8500万！！！

2019-05-09 22:38:39

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BC省府周二公布洗黑钱第二份报告，指豪华汽车市场被犯罪分子利用进行洗黑钱活动。有人曾携带多达24万元现金购车，而不法分子通过利用所谓“稻草人买家”(strawbuyers)方法，2013年起申领退回的省销售税(PST)高达近8,500万元。BC律政厅长尹大卫（DavidEby）称，这应是加拿大首份关于豪车市场洗黑钱的详细报告。

这是由反洗黑钱专员杰曼(Peter German)继去年夏季推出赌场洗黑钱报告后，公布的第二份洗黑钱报告。他与尹大卫周二通过电话记者会，介绍对赛马及豪车市场洗黑钱活动审查的结果。

所谓“稻草人买家”，是指被犯罪分子雇用购车人士，他们并非真正的车辆持有者，买车后即转给真正车主，随后再转给车辆出口商销往海外，目的地通常是中国。车辆一旦销往外国，购车者即可获得PST退税。

杰曼称这是一个灰色地带。2013年以来，政府为出口车辆支付了近8,500万元PST退税，但买卖双方的资金来源、目的地，以及这些个人或公司团体的所得税报告都尚未获知。2014年前，每年获得退税的车辆不超过100辆，但2016年共有3,674辆车获得退税。

尹大卫指出，报告发现有个人携带大笔现金，或通过多个小型国际电汇到BC汽车经销商处购买汽车，一些二手豪华车经销商负责人也有刑事犯罪纪录。杰曼说，有人曾携一袋24万元现金购买豪华车，工作人员不得不陪同买家一起前往银行，因为他们担心运送如此多现金不安全。银行接收了这些现金，因为从一个豪车经销商处接收现金并不违法。

按照规定，银行需向加拿大反洗黑钱机构“金融交易和报告分析中心”(FINTRAC)报告可疑交易。不过尹大卫就指出，联邦法律并不要求豪车经销商向该机构报告可疑交易，这需要改变。

尹大卫称，省财政厅正审查杰曼报告以及车辆出口商对PST的使用情况。报告中指控的详情已发给BC保险公司（ICBC）、骑警以及BC汽车销售管理局（Vehicle Sales Authority）等机构，同时省府还在制订计划对豪华车行业进行监管。

周二公布的报告没有显示本省豪车市场洗钱数量，杰曼指几乎不可能给出一个数字。他说，现在现金交易的确变得越来越少，取而代之的是使用外国信用卡，而这一行为亦存在问题，因为相关信息不透明。

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