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纽约新闻: 精心设计骗$2000万建材 纽约华人诈骗团伙被捣毁


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纽约检方周三宣布,他们刚刚逮捕并起诉了一个由五人组成的犯罪团伙。该团伙被控在过去两年间,通过一个精心设计的信贷诈骗计划,从Home Depot和Lowe's等大型家居建材连锁店,骗取了价值超过2000万美元的建筑材料和家用电器。


被起诉的五名被告分别是徐凯(Kai Xu,音译)、安志斌(Zhi Bin An,音译)、陈翔(Xiang Chen,音译)、李松学(Songhak Lee,音译)和张康(Kang Zhang,音译)。他们被控串谋电信欺诈、银行欺诈及洗钱等多项重罪,一旦罪名成立,每人将面临最高30年的监禁。

布鲁克林联邦检察官诺塞拉(Joseph Nocella)在声明中说。“对这些被告来说,他们的作案工具不是锤子和钉子,而是欺诈和欺骗。”


根据起诉书,这个犯罪团伙设立了大量的空壳公司,并以此为掩护,从Home Depot等商店的合作银行,开通了数百个个人及商业信贷账户。


随后,他们会向纽约市、长岛等地的商店提供由资金不足的银行账户开出的纸质支票,假意为这些信贷账户预存资金或支付过往货款。然而在这些支票遭拒付前,被告已通过短短的几天的窗口期,购入了大量建筑装修材料并要求配送至其仓库。


据检方统计,在2023年7月至2025年9月期间,该团伙通过超过250个欺诈账户,成功骗取了至少2000万美元的货物。

Citizen App的信息显示,检方披露逮捕之际,执法部门周三对皇后区的一处仓库进行了突袭搜查。
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