[加元走勢] 華人男子被中國通緝 加國要沒收88萬加元保釋金
BC省的民事沒收主任（Director of Civil Forfeiture）正對一筆88萬加元提起訴訟，要求扣留一名男子向加拿大邊境服務局（CBSA）支付的88萬元保證金，該男子被指控為澳門賭場犯罪團伙的千萬富翁頭目，其資金是犯罪所得。
根據周二提交給BC省最高法院的民事訴訟通知，Tujie Lai的配偶Wenyi Chen於2019年10月支付了這筆88萬元保證金，原因是美國邊境巡邏隊稱Tujie Lai非法越境，將其移交給加拿大當局。
法院文件指出，Tujie Lai自稱為自雇人士，但CBSA隨後發現他因涉嫌綁架、敲詐勒索以及領導犯罪團伙等罪名在中國被通緝。
涉嫌洗錢的行為
訴訟文件稱，Tujie Lai告訴調查人員，他曾從澳門和香港轉移了1200萬加元，並且在中國還有1億加元的資產。
索賠通知書稱，這筆保證金將很快退還給Wenyi Chen，她“自稱是一名家庭主婦”。
民事沒收主任聲稱這些現金是犯罪所得，Tujie Lai及其配偶Wenyi Chen在BC省賭場的交易“表現出與洗錢行為一致的特征”。
文件引用BC省聯合特別執法小組的記錄顯示，Tujie Lai曾在2017年7月支付了25萬加元用於購買賭場籌碼，並在同一期間兌換了總計61萬加元的現金。
此外，他在2018年11月還曾在列治文的河石賭場（River Rock Casino）使用兩捆100加元紙幣，總額2萬加元，每捆用橡皮筋扎緊，這種做法“不符合銀行標准的做法”。
一個月後，據稱他用橡皮筋捆扎了12卷20加元和50加元鈔票，總計9,900加元。法庭文件稱：“此次交易似乎是為了逃避10,000加元的報告要求。”
隨後，BC省彩票公司對Tujie Lai施加了條件，要求其證明帶入賭場的任何資金來源，不論金額大小。
洗錢問題引發的廣泛關注
該訴訟的內容與2018年發布的一份有關洗錢的獨立報告的發現相呼應。報告指出，BC省的賭場曾無意間成為犯罪團伙的“洗衣房”，主要為來自亞洲的有組織犯罪團伙“清洗”非法毒品交易的收益。報告指出，在溫哥華地區的一個賭場內，曾在一個月內接受了總計1350萬加元的20加元紙幣，河石賭場成為該問題的“中心”。
圖源：CTV
Tujie Lai在2019年7月因逃避美國邊境官員被指控非法越境，最終被加拿大發現並扣押。兩個月後，他支付了88萬加元的保證金以獲得釋放。。
訴訟稱，中國公安部告訴加拿大邊境服務局，Tujie Lai在中國被判犯有刑事罪行並被判處監禁。他因涉嫌敲詐勒索、毆打、串謀和偽證等一系列罪行而受到國際刑警組織的紅色通緝。
BC省的民事沒收主任現在正指控這筆保證金是犯罪所得，聲稱“大量資金通過多個銀行賬戶轉移、多次貨幣兌換以及購買和試圖購買賭場籌碼”都表明Tujie Lai的保釋金是犯罪所得。
Tujie Lai及Wenyi Chen均未對該訴訟作出回應。
這些指控均未在法庭上得到驗證。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
根據周二提交給BC省最高法院的民事訴訟通知，Tujie Lai的配偶Wenyi Chen於2019年10月支付了這筆88萬元保證金，原因是美國邊境巡邏隊稱Tujie Lai非法越境，將其移交給加拿大當局。
法院文件指出，Tujie Lai自稱為自雇人士，但CBSA隨後發現他因涉嫌綁架、敲詐勒索以及領導犯罪團伙等罪名在中國被通緝。
涉嫌洗錢的行為
訴訟文件稱，Tujie Lai告訴調查人員，他曾從澳門和香港轉移了1200萬加元，並且在中國還有1億加元的資產。
索賠通知書稱，這筆保證金將很快退還給Wenyi Chen，她“自稱是一名家庭主婦”。
民事沒收主任聲稱這些現金是犯罪所得，Tujie Lai及其配偶Wenyi Chen在BC省賭場的交易“表現出與洗錢行為一致的特征”。
文件引用BC省聯合特別執法小組的記錄顯示，Tujie Lai曾在2017年7月支付了25萬加元用於購買賭場籌碼，並在同一期間兌換了總計61萬加元的現金。
此外，他在2018年11月還曾在列治文的河石賭場（River Rock Casino）使用兩捆100加元紙幣，總額2萬加元，每捆用橡皮筋扎緊，這種做法“不符合銀行標准的做法”。
一個月後，據稱他用橡皮筋捆扎了12卷20加元和50加元鈔票，總計9,900加元。法庭文件稱：“此次交易似乎是為了逃避10,000加元的報告要求。”
隨後，BC省彩票公司對Tujie Lai施加了條件，要求其證明帶入賭場的任何資金來源，不論金額大小。
洗錢問題引發的廣泛關注
該訴訟的內容與2018年發布的一份有關洗錢的獨立報告的發現相呼應。報告指出，BC省的賭場曾無意間成為犯罪團伙的“洗衣房”，主要為來自亞洲的有組織犯罪團伙“清洗”非法毒品交易的收益。報告指出，在溫哥華地區的一個賭場內，曾在一個月內接受了總計1350萬加元的20加元紙幣，河石賭場成為該問題的“中心”。
圖源：CTV
Tujie Lai在2019年7月因逃避美國邊境官員被指控非法越境，最終被加拿大發現並扣押。兩個月後，他支付了88萬加元的保證金以獲得釋放。。
訴訟稱，中國公安部告訴加拿大邊境服務局，Tujie Lai在中國被判犯有刑事罪行並被判處監禁。他因涉嫌敲詐勒索、毆打、串謀和偽證等一系列罪行而受到國際刑警組織的紅色通緝。
BC省的民事沒收主任現在正指控這筆保證金是犯罪所得，聲稱“大量資金通過多個銀行賬戶轉移、多次貨幣兌換以及購買和試圖購買賭場籌碼”都表明Tujie Lai的保釋金是犯罪所得。
Tujie Lai及Wenyi Chen均未對該訴訟作出回應。
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