柬埔寨突袭太子广场104人落网,太子集团近90亿...

5月16日，由柬埔寨打击科技诈骗委员会、地方当局、警方以及检察院代表组成联合行动组，突袭了金边市太子广场大厦A栋和B栋大楼。行动组共拘留了104人，分属6个不同国籍。其中，83名嫌疑人涉嫌参与网络诈骗活动，其余21名分属5个国籍的嫌疑人因非法居留被拘留。

同时，太子集团在香港的资产再次被冻结。

▲太子广场遭突袭104人落网

据柬埔寨打击科技诈骗委员会介绍，警方缴获了800部手机、77台台式电脑、36台笔记本电脑、6个CPU、5台iPad和4台电脑显示器。“根据初步取证，嫌疑人利用这些场所进行科技诈骗，通过引诱国内外民众参与虚假投资项目来实施犯罪。”

目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交当局依法处理。

打击科技诈骗委员会表示，新通过的《打击网络诈骗犯罪法》规定了对违法者的严厉处罚，包括终身监禁、最高10亿瑞尔（约合人民币170万元）的罚款，以及没收资产。

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此外，太子集团除了在柬埔寨的“老巢”被清剿之外，其境外资产也再次被冻结。今年5月香港高等法院批准了香港特区政府律政司向陈志等42人及其公司的限制令申请。限制令将冻结总计89.3亿港币（约合人民币77.6亿元）资产，其中单陈志个人资产就超过63.6亿元（约合人民币55.3亿元）。

据报道，本次香港特区政府律政司出手冻结的陈志个人资产包括22亿港币存款，估值30亿港币的尖沙咀金巴利道68号整栋商厦、估值10亿港币的山顶Mount Nicholson别墅等。

▲陈志估值10亿港币的香港山顶Mount Nicholson别墅

除陈志个人在香港资产被冻结外，本次限制令申请中还包含陈志集团高层周芸、李添、胡小伟及旗下38家公司。同时，限制令详情中披露，陈志除了拥有柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯护照外，还持有香港身份证。

陈志集团高层身份也在此次限制令中得到披露：周芸祖籍湖北，其名下总资产超过20亿港币，在集团内疑似担任财务助理和财富经理职务；胡小伟（又名胡晏铭、陈小二），被指是太子集团幕后主要管理者，在香港约有4亿港币资产；李添，太子集团财务总监，被指负责太子集团非法资金流，管理黑钱和大宗现金走私，在港资金1.72亿港币。

据悉，香港法庭将于8月3日再次开庭，决定是否延续限制令，并命令陈志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特区政府律政司披露近6年的财政收支、香港及海外资产详情。