柬埔寨突襲太子廣場104人落網,太子集團近90億...
5月16日，由柬埔寨打擊科技詐騙委員會、地方當局、警方以及檢察院代表組成聯合行動組，突襲了金邊市太子廣場大廈A棟和B棟大樓。行動組共拘留了104人，分屬6個不同國籍。其中，83名嫌疑人涉嫌參與網絡詐騙活動，其余21名分屬5個國籍的嫌疑人因非法居留被拘留。
同時，太子集團在香港的資產再次被凍結。
▲太子廣場遭突襲104人落網
據柬埔寨打擊科技詐騙委員會介紹，警方繳獲了800部手機、77台台式電腦、36台筆記本電腦、6個CPU、5台iPad和4台電腦顯示器。“根據初步取證，嫌疑人利用這些場所進行科技詐騙，通過引誘國內外民眾參與虛假投資項目來實施犯罪。”
目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交當局依法處理。
打擊科技詐騙委員會表示，新通過的《打擊網絡詐騙犯罪法》規定了對違法者的嚴厲處罰，包括終身監禁、最高10億瑞爾（約合人民幣170萬元）的罰款，以及沒收資產。
此外，太子集團除了在柬埔寨的“老巢”被清剿之外，其境外資產也再次被凍結。今年5月香港高等法院批准了香港特區政府律政司向陳志等42人及其公司的限制令申請。限制令將凍結總計89.3億港幣（約合人民幣77.6億元）資產，其中單陳志個人資產就超過63.6億元（約合人民幣55.3億元）。
據報道，本次香港特區政府律政司出手凍結的陳志個人資產包括22億港幣存款，估值30億港幣的尖沙咀金巴利道68號整棟商廈、估值10億港幣的山頂Mount Nicholson別墅等。
▲陳志估值10億港幣的香港山頂Mount Nicholson別墅
除陳志個人在香港資產被凍結外，本次限制令申請中還包含陳志集團高層周芸、李添、胡小偉及旗下38家公司。同時，限制令詳情中披露，陳志除了擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯護照外，還持有香港身份證。
陳志集團高層身份也在此次限制令中得到披露：周芸祖籍湖北，其名下總資產超過20億港幣，在集團內疑似擔任財務助理和財富經理職務；胡小偉（又名胡晏銘、陳小二），被指是太子集團幕後主要管理者，在香港約有4億港幣資產；李添，太子集團財務總監，被指負責太子集團非法資金流，管理黑錢和大宗現金走私，在港資金1.72億港幣。
據悉，香港法庭將於8月3日再次開庭，決定是否延續限制令，並命令陳志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特區政府律政司披露近6年的財政收支、香港及海外資產詳情。
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同時，太子集團在香港的資產再次被凍結。
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據柬埔寨打擊科技詐騙委員會介紹，警方繳獲了800部手機、77台台式電腦、36台筆記本電腦、6個CPU、5台iPad和4台電腦顯示器。“根據初步取證，嫌疑人利用這些場所進行科技詐騙，通過引誘國內外民眾參與虛假投資項目來實施犯罪。”
目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交當局依法處理。
打擊科技詐騙委員會表示，新通過的《打擊網絡詐騙犯罪法》規定了對違法者的嚴厲處罰，包括終身監禁、最高10億瑞爾（約合人民幣170萬元）的罰款，以及沒收資產。
此外，太子集團除了在柬埔寨的“老巢”被清剿之外，其境外資產也再次被凍結。今年5月香港高等法院批准了香港特區政府律政司向陳志等42人及其公司的限制令申請。限制令將凍結總計89.3億港幣（約合人民幣77.6億元）資產，其中單陳志個人資產就超過63.6億元（約合人民幣55.3億元）。
據報道，本次香港特區政府律政司出手凍結的陳志個人資產包括22億港幣存款，估值30億港幣的尖沙咀金巴利道68號整棟商廈、估值10億港幣的山頂Mount Nicholson別墅等。
▲陳志估值10億港幣的香港山頂Mount Nicholson別墅
除陳志個人在香港資產被凍結外，本次限制令申請中還包含陳志集團高層周芸、李添、胡小偉及旗下38家公司。同時，限制令詳情中披露，陳志除了擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯護照外，還持有香港身份證。
陳志集團高層身份也在此次限制令中得到披露：周芸祖籍湖北，其名下總資產超過20億港幣，在集團內疑似擔任財務助理和財富經理職務；胡小偉（又名胡晏銘、陳小二），被指是太子集團幕後主要管理者，在香港約有4億港幣資產；李添，太子集團財務總監，被指負責太子集團非法資金流，管理黑錢和大宗現金走私，在港資金1.72億港幣。
據悉，香港法庭將於8月3日再次開庭，決定是否延續限制令，並命令陳志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特區政府律政司披露近6年的財政收支、香港及海外資產詳情。
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