[人民币] 私换人民币 华裔男子面临五年刑期
拉斯维加斯一名华裔(专题)男子向联邦法官认罪,承认自己经营非法的人民币(专题)兑换服务,他已经上缴了45万美元非法所得,还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
该华裔男子名叫周亮(Liang Zhou,音译),在拉斯维加斯从事房地产中介,利用工作之便以及朋友的“成功推广”,他成为一名非法兑换人民币的操盘手。
检察官丹尼尔·席尔瓦(Daniel Silva)和马克·普莱彻(Mark Pletcher)表示:“他的客户通常是在中国拥有银行帐户的个人,由于资本管制限制了个人可以兑换成外币的人民币金额,因此他们无法在美国获得现金。
周亮则在美国给中国kernl兑换现金,让中国客人将等额人民币转到他的中国银行账户上。
检察官的法庭文件证实,这些中国客人兑换美元现金主要是用于拉斯维加斯赌博之用。
周亮的行为惊动了国土安全部(DHS)、美国国税局(IRS)、拉斯维加斯金融犯罪特别工作组和禁毒署等联邦与地方的重案部门。
周亮现年37岁,他在认罪协议中承认了这项未经授权的美元服务,IRS的信息显示,周亮已经上缴了44万6330美元的非法所得,此外还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
周亮预计将于明年1月8日被判刑。
海外华人(专题):有些“小忙”千万别乱帮!
所以各位华人朋友,出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮,帮忙之前要弄清楚事情的原委,不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档案上留下了污点,那可是一辈子的事!
报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。
华人私下换钱被判刑
你的微信里有没有一些生活在美国或周边欧洲国家的华人建的群,或是卖熟食、点心,或是卖内衣、化妆品,又或是租房、招工……分类信息,还有一种人,就是在群里说可以换钱。
他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力,没有手续费,而且可以当面交易。是不是觉得很完美?
殊不知,一不小心,你已经离牢狱之灾不远了。这可不是危言耸听,去年11月至今年1月中旬,洛杉矶(专题)至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。
在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。
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好新闻没人评论怎么行,我来说几句
近日,该华裔男子名叫周亮(Liang Zhou,音译),在拉斯维加斯从事房地产中介,利用工作之便以及朋友的“成功推广”,他成为一名非法兑换人民币的操盘手。
检察官丹尼尔·席尔瓦(Daniel Silva)和马克·普莱彻(Mark Pletcher)表示:“他的客户通常是在中国拥有银行帐户的个人,由于资本管制限制了个人可以兑换成外币的人民币金额,因此他们无法在美国获得现金。
周亮则在美国给中国kernl兑换现金,让中国客人将等额人民币转到他的中国银行账户上。
检察官的法庭文件证实,这些中国客人兑换美元现金主要是用于拉斯维加斯赌博之用。
周亮的行为惊动了国土安全部(DHS)、美国国税局(IRS)、拉斯维加斯金融犯罪特别工作组和禁毒署等联邦与地方的重案部门。
周亮现年37岁,他在认罪协议中承认了这项未经授权的美元服务,IRS的信息显示,周亮已经上缴了44万6330美元的非法所得,此外还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
周亮预计将于明年1月8日被判刑。
海外华人(专题):有些“小忙”千万别乱帮!
所以各位华人朋友,出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮,帮忙之前要弄清楚事情的原委,不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档案上留下了污点,那可是一辈子的事!
报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。
华人私下换钱被判刑
你的微信里有没有一些生活在美国或周边欧洲国家的华人建的群,或是卖熟食、点心,或是卖内衣、化妆品,又或是租房、招工……分类信息,还有一种人,就是在群里说可以换钱。
他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力,没有手续费,而且可以当面交易。是不是觉得很完美?
殊不知,一不小心,你已经离牢狱之灾不远了。这可不是危言耸听,去年11月至今年1月中旬,洛杉矶(专题)至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。
在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。
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