理財新聞: 比特幣洗錢案華女被判刑幕後黑手

2024-05-25 | 來源: 每日經濟新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

錢志敏和溫簡嘗試用比特幣購買的豪宅。來源：倫敦警察廳

在庭審期間，溫簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。她的辯護律師哈裡斯（Mark Harrie）表示，溫簡出身底層，原本也是受害者，被錢志敏蒙騙和利用。檢察官瓊斯（Gillian Jones）則回應，被告的作案動機是為了獲取非法經濟利益，而非受到脅迫、恐嚇或剝削。

另外，4月24日，藏匿多年後被捕的錢志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日於英國各地獲取、使用或持有犯罪財產，身背兩項非法持有加密貨幣的罪名，但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。

錢志敏其人

公開的判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。

據中國新聞周刊報道，關於錢志敏，幾乎沒有“投資者”知悉其底細，大家口口相傳的，只有藍天格銳的公開宣傳信息以及未經證實的傳說。

藍天格銳宣傳說，“花花”（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業於清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。來自沈陽的“投資者”韓星海（化名）聽說，“花花”從美國帶回不少技術。他曾在推介會上問過“花花”為何不讓拍照，“她說是因為美國技術被她帶了回來，如果透露出去，美國會對她進行制裁”。

來自內蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會，曾見過錢志敏。當時，錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議台的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是“三世富貴”——它來自藍天格銳的宣傳語：“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。”

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“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”，藍天格銳產品推介會拉上如此標語。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網後，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據《中國新聞周刊》從不願具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生於江蘇如皋，專科學歷，結過婚，後來離異。

《中國新聞周刊》了解到， 2013年，錢志敏曾涉發生在安徽合肥的一宗傳銷案，彼時錢志敏化名“李霞”，該案涉案人員眾多且涉案資金巨大，案發後有人被抓並獲刑，而作為操盤者的錢志敏一直在逃。這或可解釋在後來操盤藍天格銳期間，錢志敏為何一直要刻意保持神秘形象，不願光明正大示人。

因為發現藍天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機關立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局發布通報，公安機關共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。

2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了藍天格銳法人代表任江濤一案，與任一起受審的還有其助理黃亞芳，黃同時是任的女友。法院經審理查明，2014年6月至2017年8月間，任擔任藍天格銳法人代表，參與非法吸收公眾存款402億多元；黃參與非法吸收公眾存款176億多元。2021年9月，法院判決任獲刑10年，處罰金50萬元，黃獲刑5年，處罰金25萬元。

任江濤供述，其是通過玩網絡游戲認識的錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是掛名，具體工作還是聽錢志敏的安排。當時口頭約定幹滿三年，錢志敏給其100萬元，另外約定每月工資3萬元，但實際每月只領1.2萬~1.5萬元不等，領了一年多就停了，之前約定的100萬元也沒拿到。