理財新聞: 比特幣洗錢案華女被判刑幕後黑手

2024-05-25 | 來源: 每日經濟新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

中國投資者追討損失

據專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向128409人返款341億多元，用於購買珠寶款項9568多萬元，用於購買不動產款項9189萬多元，用於日常運營支出2.1億多元，生命環客戶服務中心項目支出1.2億多元，此外值得關注的是，其中有11.4億多元被用於購買比特幣。

據界面新聞報道，2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機關發布該案集資參與人信息線上登記公告。部分投資者向界面新聞反映，有相當數量的投資者是各地的教師、部隊人員、警察等公職人員，“暴雷”之後，某些公職人員“礙於各種理由不敢報案”。

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多名已經收到清退款的投資者向界面新聞透露，清退小組在2023年5月退回了被騙資金的8%；同年10月又退回了5%。據悉，藍天格銳430億元的非法集資案中，目前警方追繳回來的資金為28億，僅占集資總額的6.5%。

英國警方查封的6.1萬枚比特幣再次給投資者帶來了希望。不過，據英國《金融時報》報道，對於這些扣押的資產，英國皇家檢察署已經向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他人對犯罪資產主張權利，一半歸英國警方所有，一半則劃歸英國內政部。

北京師范大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風此前表示，“在英國法院開庭審理民事追繳申請之前，財產受害人應該盡快找有跨國辦案資質和能力的律師在英國打民事官司，向英國法院提出自己的財產權利主張。”他表示，根據英國法律的規定，如果財產受害人提出相關的權利主張，英國法院將中止審理英國執法機關提出的民事追繳申請，以確定相關財產的歸屬問題。