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俄罗斯: 杜罗夫与普京的"钱包":Telegram 的"脏钱"
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2024-09-08 | Contributed by: Important Story | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
这些公司有虚假的迹象：它们由乌克兰的代理人注册，没有大笔资产，但数百万欧元却从其账户流出。其中两家公司已被清算，包括爱丁堡的商业标准系统公司，据巴扎称，该公司还参与了库尔琴科从顿巴斯出口煤炭的计划。


格拉姆班和杜罗夫的旅行

2019年，美国证券交易委员会（SEC）认定Gram代币为证券，并禁止其发行，原因是其发行人未能按照法律要求披露财务、业务和风险信息。法院命令帕维尔·杜罗夫将资金退还给投资者。


与此同时，当帕维尔·杜罗夫与美国监管机构发生问题时，他开始积极前往俄罗斯，尽管他此前曾多次公开表示，由于当局的压力，他没有回到祖国。总的来说，根据 IStories 的计算，这位 Telegram 创始人在 2015 年至 2021 年期间进入俄罗斯超过 50 次。

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2020 年 6 月访问俄罗斯后不久，杜罗夫与美国证券交易委员会签署了一项和解协议，承诺向投资者返还 12 亿美元，并支付近 2000 万美元的罚款。


Telegram 发言人向 IStories 证实：“在 Telegram 被迫终止参与 TON 项目后，所有投资资金都按照协议退还给了投资者。”

Telegram 拒绝对具体投资者的姓名发表评论，包括那些参与从乌克兰被占领土出口资源计划的投资者。
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