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大温换汇公司被罚$31.5万,3华人居民被骗$170万


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然而,调查发现,这些资金实际上被张美云用于个人消费,包括零售购物、赌场赌博和支付水电费。


虽然3名投资者收回了部分资金,但他们总共损失了$170万元。三人分别损失了近$100万元、约$13万元和约$58万元。 其中1名投资者告诉调查小组,她为了向张美云投资,还用自己的几处房产去抵押贷款,结果房子也没了。

BCSC调查小组在其决定中指出,投资者的资金并未得到保障。


此外,调查小组表示,“投资者收到的回报并非来自实际业务,而是来自他们自己的资金或其他投资者的资金”,并补充说,“这一投资计划包含庞氏骗局的元素以及‘亲信欺诈’。”




调查小组还表示,“张的行为是有计划的,甚至是掠夺性的。”这表现在她不断劝说最初持怀疑态度的受害者,先让他们进行初始投资,然后继续提供资金。

调查小组发现,持有BC省驾照的张美云在整个骗局期间使用卡尔加里的邮寄地址,并“明知”自己的行为令投资者的资金面临风险。


自2023年4月以来张美云已被暂时禁止参与投资市场。而且,由于张美云不能亲自到场听证会已多次延迟,不得已最终以书面形式进行,但张美云未参与其中。

接下来,BCSC的调查小组将考虑对张美云施加的制裁,可能包括罚款和禁止参与市场活动。

信息来源:CTV News、Richmond News
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