大温经纪已被判刑又因前妻被罚款

2025-06-20 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

（加西网综合）一名前注册次级抵押贷款经纪因与警方交火已经于今年2月被判处四年监禁，现在又因通过前妻提交虚假抵押贷款申请被罚款3.5万加元。

根据BC省金融服务管理局5月28日发布的同意令，西亚瓦什·艾哈迈迪（Siavash Ahmadi）同意支付3.5万加元的行政罚款以及3500加元的调查费用。

此前，他承认在八份抵押贷款申请中向贷款机构提交了“误导性信息，包括篡改的所得税报表”，而“他本应知道这些文件被篡改，因此无法反映借款人的真实收入”。

艾哈迈迪于2019年5月至2022年10月在Verico Paragon Mortgage Inc.注册为次级抵押贷款经纪人。

该命令指出，在2020年1月至2021年1月期间，艾哈迈迪“由于个人健康问题，无法完全独立开展业务”。

他随后注册了次级抵押贷款经纪人克谢尼娅·伊万诺娃（Ksenia Ivanova），她当时是艾哈迈迪的妻子，并直接参与了他的申请。

该命令指出：“艾哈迈迪在没有与客户直接会面的情况下，接受了来自第三方（包括但不限于伊万诺娃）的客户的财务文件。”

“艾哈迈迪没有采取足够的措施来确认抵押贷款申请文件的准确性或真实性。”

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前妻也被重罚

2022年10月，伊万诺娃被罚款3.5万元。

她通过同意令承认，她与未注册的次级抵押贷款经纪人杰伊·坎斯·乔杜里（Jay Kanth Chaudhary）合作处理了至少11份抵押贷款申请，“当时她明知或理应知道这些文件和信息不真实”，之后她的注册被吊销至少10年。

伊万诺娃的违规行为包括篡改加拿大税务局文件、雇佣信和客户工资单。

伊万诺娃于2015年5月首次注册成为次级抵押贷款经纪人，并于2020年6月10日被终止注册。

2024年12月，伊万诺娃同意因与艾哈迈迪有关的未注册活动再次支付3.5万加元罚款。