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大溫經紀已被判刑 又因前妻被罰款

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”影子經紀“牽涉5億貸款


伊萬諾娃是數十名通過喬杜裡安排抵押貸款的經紀人和房地產代理商之一。喬杜裡是一名“影子”經紀人,監管機構指控喬杜裡根據偽造的記錄向貸方安排了高達 5.11 億元的抵押貸款。

然而,BC省房地產協會(BIV)去年3月向省級和皇家檢察官證實,監管機構對這一涉嫌抵押貸款欺詐網絡展開調查近八年後,尚未提出任何刑事指控。


加拿大廣播公司(CBC)上個月底報道稱,監管機構於2024年獲悉,加拿大稅務局對喬杜裡的調查因“技術原因”而撤銷。

檢察官尚未透露此案為何未提出刑事指控的進一步信息。

喬杜裡於2021年2月被傳喚至BC省洗錢調查委員會,他承認系統性地偽造了加拿大稅務局的文件、工作信函和銀行對賬單,用於其持牌房地產經紀人和抵押貸款經紀人網絡提交的抵押貸款申請。


專員Austin Cullen在其2022年6月的最後一份報告中指出,沒有直接證據表明喬杜裡的客戶使用犯罪所得來償還抵押貸款。

喬杜裡在其刑事辯護律師喬爾·懷沙爾(Joel Whyshall)的指導下作證。懷沙爾告訴委員會,他的當事人“正在接受調查,目前正持有搜查令,加拿大稅務局(CRA)也正在調查,此事已獲得主管部門批准”。


但喬杜裡從未被提起任何指控。

與此同時,在與十幾家經紀商和代理人達成協議後,該監管機構仍在繼續追查更多經紀商和代理人。

REF:

B.C. broker who exchanged gunfire with cops fined $35K for mortgage fraud - Castanet.net
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