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大温华男不当交易被控罪 出庭受审

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(l加西网综合)根据BC省证券委员会(BCSC)2024年3月21日发布的新闻稿,列治文市华裔男子A某因涉嫌违反进行不当交易面临两项指控,目前正在接受审判。




根据《列治文新闻》的报道,现年37岁的A某面临两项指控:一项为涉嫌非法交易证券,另一项为涉嫌在没有发布招股说明书的情况下分销证券。此次涉嫌不当行为发生在2017年和2018年,地点位于本拿比。案件在BC省证券委员会刑事调查部门的调查后得以立案。


A某于去年9月被提审,目前案件正在温哥华省法院由艾伦·戈登法官审理。


被质疑投资俱乐部的行为

在7月3日的庭审中,A某在辩护律师和公诉人的提问下作证。庭审集中在A某与另一名华裔姓氏的男子B某所共同经营的投资俱乐部及A某是否参与该俱乐部的行为。

A某表示,他在参与该投资俱乐部时开始产生疑虑,尤其是在他向一个房地产项目投入10万加元后,发现这些资金被B某转移到了另一个项目。A某在庭上表示:“我开始担心他是在诈骗大家”,并指控B某将资金用于“朋友、女人和酒”。

A某进一步透露,2019年4月,他曾向BC省证券委员会匿名举报此事。


公诉人向A某展示了一些活动照片,其中有A某出席的场景,并询问A某是否在2018年1月的某张照片中为B某工作,A某起初回答说他是作为投资者受邀出席的,但在法官的干预下,最终承认当时确实为B某工作。

法庭了解到,A某还从事保险销售工作。在相关文件中,并选择没有“利益冲突”




法律后果及B某的案件


本案自5月开庭,预计将于7月4日结束证人作证。BC省证券委员会表示,若A某被判违反BC省证券法,可能面临监禁、缓刑或赔偿命令等惩罚。

同时,BC省证券委员会在2024年2月表示,高贵林居民B某也已因涉嫌欺诈和盗窃被起诉,案件由证券委员会的刑事调查部门立案。B某目前面临三项超过5000加元的欺诈指控和三项超过5000加元的盗窃指控,这些行为据称发生在2017年和2018年间的本拿比。

B某于2024年2月19日在高贵林被逮捕,并在若干条件下获释。BCSC表示,B某被禁止联系受害人、运营私人投资俱乐部、买卖证券、进行投资者关系活动等。

BCSC称,无法确认两人是否有关联,因为该案件仍在审理中。
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