三名中國洗錢組織成員認罪,涉案金額逾9千萬美元

2025-07-09 | 來源: 美國之音 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美司法部：最後三名被起訴的中國洗錢組織成員認罪，涉案金額逾9千萬美元https://t.co/kFscpEpujd— 美國之音中文網 (@VOAChinese) July 8, 2025

美國司法部說，兩名中國公民和一名紐約女子星期一(7月7日)認罪，他們被控犯有涉及販毒收益的洗錢罪。司法部說，他們是一個涉案金額巨大的中國洗錢組織(CMLO)的成員，至此，本案被起訴的所有六名被告均已承認有罪。

司法部說，根據法庭文件，兩名中國公民--38歲的方恩華(音譯，Enhua Fang)和30歲的陸建飛(音譯，Jianfei Lu)和36歲的紐約州斯塔藤島居民甄淑君(音譯，Shu Jun Zhen)是中國洗錢組織成員，該組織對非法資金進行洗錢，金額超過9200萬美元，這些非法資金包括主要通過墨西哥而向美國輸入和分發非法藥物所得收益。

根據法庭文件，方恩華是中國洗錢組織內部的一名組織者，她指示一組信使從遍布美國各地的人員那裡收取包括販毒在內的非法活動的現金收益，這些人隨後將這些非法資金存入由中國洗錢組織控制的空殼公司的銀行賬戶。司法部說，方恩華使用多部手機，而且經常變更電話號碼，還使用了幾個加密通信軟件，與在外國的中國洗錢組織活動分子和位於美國的毒品販運分子溝通。按照她的認罪協議，方恩華承認她本人對在不到兩年的時間裡洗錢至少9千萬美元負有責任。

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根據法庭文件，陸建飛從位於美國的毒販那裡收取販毒收益，並使用真實和虛假身份將這些非法資金存入中國洗錢組織其他成員注冊的空殼公司的銀行賬戶。他還擔任中國洗錢組織的管理人員。甄淑君在方恩華和陸建飛的指示下，使用真實和虛假身份，收取並存放了近2500萬美元的大宗非法現金，其中包括販毒收益。

方恩華和甄淑君分別承認犯有一項串謀洗錢罪、一項洗錢罪，以及一項涉及犯罪所得財產超過1萬美元的貨幣交易罪。陸建飛承認犯有一項串謀洗錢罪、兩項洗錢罪，以及兩項涉及犯罪所得財產超過1萬美元的貨幣交易罪。

被告因每一項串謀罪和洗錢罪而面臨的最高刑期是20年監禁，因每一項貨幣交易罪而面臨的最高刑期是10年。一名聯邦地區法院法官將做出量刑裁決。

司法部說，中國洗錢組織所有目前已受到指控的成員均已認罪，此前已有三人在今年4月30日認罪。司法部說，因此，中國洗錢組織內部這個涉案資金尤為巨大的小組已被徹底瓦解。