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7名华人涉2000万美元洗钱, 受害人遍及45州

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美国纽约(专题)州拿骚县检方与警方联合宣布,7名华人(专题)男子因涉嫌一项价值高达 2,000 万美元的跨州洗钱与诈骗计划被起诉,该案件涉及 超过 1,800 名受害者,遍及全美 45 个州,其中多数为老年人。




据调查,这一犯罪团伙通过 电脑网络诈骗 向受害者发送恐吓邮件或短信,声称其个人信息被用于购买 儿童色情内容,并要求受害者拨打指定电话号码解决问题。


诈骗者随后冒充技术支持或执法人员,诱导受害者立即购买 Home Depot 和 Lowe’s 等大型连锁店礼品卡,并将卡号提供给他们。



拿骚县地方检察官安妮·唐纳利(Anne Donnelly)表示:“他们利用恐惧心理,让人们误以为必须付钱‘清理电脑’,实际上就是彻头彻尾的骗局。”



这些礼品卡被迅速用于购买铜管、钢缆、热水器等高价建材,然后以低价转售给本地管道及家装供应商,从中牟取暴利。警方称,仅在纽约州,涉案礼品卡交易就 超过 6,000 笔,涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 门店。其中一名嫌疑人林天(音译)甚至在一天内使用 50 多张礼品卡购买了价值 5 万美元的铜管。






案件突破来自 Home Depot 安全部门的异常监测:礼品卡被购买后几乎立即使用,且频繁用于高额建材采购,这一异常模式引发了连锁报警。警方在历时 15 个月的调查中查获了卡车数量的建材、超过 10 万美元现金、高档珠宝和奢侈手袋等赃物。




7名嫌疑人已被控以 洗钱 和 共谋罪,如罪名成立,最高可判 15 年监禁。

然而,其中 6 人因纽约州“无现金保释”政策已获释,这让警方颇为不满。

拿骚县警察局长帕特里克·莱德(Patrick Ryder)直言:“我们有成千上万的受害者,但这些骗子却能带着电子脚镣回家,这是对受害者的二次伤害。”



官员呼吁公众提高警惕,尤其是老年人群体。

“如果有人声称是政府、银行或软件公司员工,要求你通过礼品卡支付费用,直接挂断电话。”唐纳利强调。
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