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7名華人涉2000萬美元洗錢, 受害人遍及45州

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美國紐約(专题)州拿騷縣檢方與警方聯合宣布,7名華人(专题)男子因涉嫌一項價值高達 2,000 萬美元的跨州洗錢與詐騙計劃被起訴,該案件涉及 超過 1,800 名受害者,遍及全美 45 個州,其中多數為老年人。




據調查,這一犯罪團伙通過 電腦網絡詐騙 向受害者發送恐嚇郵件或短信,聲稱其個人信息被用於購買 兒童色情內容,並要求受害者撥打指定電話號碼解決問題。


詐騙者隨後冒充技術支持或執法人員,誘導受害者立即購買 Home Depot 和 Lowe’s 等大型連鎖店禮品卡,並將卡號提供給他們。




拿騷縣地方檢察官安妮·唐納利(Anne Donnelly)表示:“他們利用恐懼心理,讓人們誤以為必須付錢‘清理電腦’,實際上就是徹頭徹尾的騙局。”




這些禮品卡被迅速用於購買銅管、鋼纜、熱水器等高價建材,然後以低價轉售給本地管道及家裝供應商,從中牟取暴利。警方稱,僅在紐約州,涉案禮品卡交易就 超過 6,000 筆,涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 門店。其中一名嫌疑人林天(音譯)甚至在一天內使用 50 多張禮品卡購買了價值 5 萬美元的銅管。


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