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7名华人涉2000万美元洗钱, 受害人遍及45州

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案件突破来自 Home Depot 安全部门的异常监测:礼品卡被购买后几乎立即使用,且频繁用于高额建材采购,这一异常模式引发了连锁报警。警方在历时 15 个月的调查中查获了卡车数量的建材、超过 10 万美元现金、高档珠宝和奢侈手袋等赃物。




7名嫌疑人已被控以 洗钱 和 共谋罪,如罪名成立,最高可判 15 年监禁。


然而,其中 6 人因纽约州“无现金保释”政策已获释,这让警方颇为不满。


拿骚县警察局长帕特里克·莱德(Patrick Ryder)直言:“我们有成千上万的受害者,但这些骗子却能带着电子脚镣回家,这是对受害者的二次伤害。”




官员呼吁公众提高警惕,尤其是老年人群体。

“如果有人声称是政府、银行或软件公司员工,要求你通过礼品卡支付费用,直接挂断电话。”唐纳利强调。
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