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英国: 中国大妈带着403亿出逃英国 落网时竟有480亿


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甚至钱志敏为了吸引中老年投资者,她让公司还推出“生命环养老项目”,声称购买智能手环可享受医疗保健服务并获得高额返利。


在贪欲的驱使下,许多人掏空积蓄、借遍身边熟人,天真觉得能踏入这条标榜“低风险高回报”的赚钱通道。

而实际上,投资者买到的不过是她虚构出来的“盗版比特币”——多特币。


更夸张的是,对于投资600万元以上的“大客户”,钱志敏单独组织“保密培训”,甚至吹嘘自己是比特币创始人中本聪的合作伙伴,掌握币价涨跌内幕。

结果呢,这些人全都成了她手中”待宰的羔羊“。

钱志敏靠自己的吹牛在2014年至2017年间,共吸收资金430亿元,其中341亿元用于支付早期投资者的虚假收益,营造“稳赚不赔”的假象。

如此大规模的举动,自然引起了相关人员的注意,而经相关人员调查果然发现有其公司有问题,开始立案调查。




但钱志敏似乎早知道自己会被抓。

她提前通过11.4亿元非法所得转入加密货币交易所,兑换成6.1万枚比特币,还花费25万美元购买圣基茨和尼维斯联邦的假护照提前跑路。




钱志敏以假身份“张亚迪”潜逃海外,先到老挝,再转新加坡,最终落脚英国

本以为抵达英国后钱志敏会低调生活,然而她却反其道而行之!

为了洗钱,钱志敏她以每月6000英镑雇佣华人温俭作为“白手套”,负责管理资产和日常消费,自己则隐居肯辛顿区价值数千万的豪宅,过着奢靡生活。



时间来到2018年,钱志敏试图通过温俭购买伦敦两套价值3.2亿元的豪宅时,因温俭无法提供合法资金来源证明被英国反洗钱机构盯上。
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