比特幣: 美英查獲太子集團$140億比特幣涉"龐大電詐帝國"

2025-10-16 | 來源: BBC中文網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美國政府查獲了價值超過140億美元的比特幣，並指控柬埔寨商業帝國太子集團的創始人陳志（Chen Zhi）涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強迫勞動。https://t.co/pomLsKnobF— BBC News 中文 (@bbcchinese) October 16, 2025

美國政府查獲了價值超過140億美元（105億英鎊）的比特幣，並指控柬埔寨商業帝國太子集團（Prince Group）的創始人涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強迫勞動。

英國和柬埔寨公民陳志（Chen Zhi）周二在紐約被指控參與電信詐欺和洗錢。

作為聯合行動的一部分，陳志的公司也受到了美國和英國的制裁。英國政府表示，已凍結其擁有的資產，包括位於倫敦的19處房產，其中一處價值近1億英鎊（1.33億美元）。

BBC已聯系太子集團尋求置評。

美國檢察官表示，這是史上規模最大的金融打擊行動之一，也是有史以來查獲比特幣數量最多的一次，政府這次扣押了約127,271枚比特幣。

美國司法部表示，目前仍逍遙法外的陳先生被指控是跨國公司太子集團旗下“龐大電詐帝國”的幕後主使。

這家總部位於柬埔寨的集團網站稱，業務包括房地產開發、金融和消費者服務。但美國司法部指控，該集團經營亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國司法部表示，犯罪分子會在網上聯系不知情的受害者，並誘騙他們轉移加密貨幣，並承諾這些資金將被用作投資並產生利潤。

BBC看到的法庭文件顯示，檢察官指控該公司在陳先生的指示下，在柬埔寨各地建造並經營了至少十個詐騙場所。陳被指控管理這些專門用於接觸盡可能多的受害者的場所。

根據10月8日的法庭文件，他的同伙涉嫌取得數百萬個手機號碼，並設立“電話農場”進行呼叫中心詐騙。

文件稱，其中兩家機構擁有1,250部手機，控制約7.6萬個社群媒體帳戶，用於詐騙。

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檢察官表示，太子集團的文件中包含與受害者建立融洽關系的技巧，建議員工不要使用“過於漂亮”的女性頭像，以使帳戶看起來更真實。

圖像來源，US DISTRICT COURT EDNY圖像加注文字，法庭文件包含涉嫌用於詐騙的“電話農場”圖片。

美國助理司法部長約翰·A·艾森伯格（John A Eisenberg）將太子集團描述為“建立在人類苦難之上的犯罪集團”。

他表示，該集團還販賣工人，將他們關押在類似監獄的場所，被迫在網上進行詐騙，全球受害者多達數千人。

美國司法部表示，陳及其同伙涉嫌將犯罪所得用於豪華旅行和娛樂活動。

司法部表示，他們還購買了手表、私人飛機和稀有藝術品等“奢華”物品，其中包括從紐約一家拍賣行購得的一幅畢加索畫作。

如果罪名成立，陳將面臨最高40年監禁。

陳及其同伙涉嫌在英屬維京群島注冊成立公司，並投資英國房地產。英國外交部周二表示，他旗下資產包括位於倫敦市中心的一棟價值1億英鎊的辦公大樓、位於倫敦北部的一棟價值1,200萬英鎊的豪宅以及倫敦市內的17套公寓。

作為與美國當局聯合行動的一部分，受到制裁意味著他現在被排除在英國金融體系之外。

太子集團也在美國受到制裁，被列為犯罪組織。

英國外交大臣伊薇特·庫柏（Yvette Cooper）表示，他們“正在毀掉弱勢群體的生活，並購買倫敦的房產來儲存他們的財富”。