渗透全球政经网络!这个中国人的能量如此之大

2025-11-03 | 来源: 风传媒 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

这些指控意味著，那些出现在国际舞台上的奢华礼物，不仅是公关工具，更是罪犯试图交换保护与特权的筹码。

新加坡、香港、伦敦：诈骗帝国的全球金融版图

陈志的犯罪网络与资产遍布全球各大金融中心，就连法治严明的新加坡，竟也成为他最重要的犯罪巢穴之一。

陈志豪在2017年豪掷近4000万新元，在新加坡购入多处豪宅，包括位于乌节路购物区附近“Gramercy Park”一户价值1700万新元的顶层公寓。另一处位于“Le Nouvel Ardmore”设计师公寓、价值1620万新元的套房，据两位知情人士透露，成了他商业活动的核心枢纽。这间拥有私人酒窖和城市全景的豪宅，被改造成一个私人会所，设有卡拉OK室和雪茄吧，专门用于商业交易和款待宾客。

在新加坡街头，陈志常乘坐一辆挂著“5555”客制化车牌的黑色宾士迈巴赫（Mercedes-Maybach）穿梭。知情人士称，他的团队经常举办派对，地点包括停泊在圣淘沙度假岛、长达53米的豪华游艇“NONNI II”号。他简直是把新加坡当成了自家后花园。

2018年，陈志的家族办公室“DW Capital Holdings Pte”在新加坡成立，管理宣称超过6000万新元的资产。他任命副手陈秀玲（Karen Chen Xiuling）为财务长，这位新加坡公民如今也名列美国的制裁名单。此外，他们还成立了一家名为“Skyline Investment Management”的公司，从事汽车贷款业务。陈志控制的公司还在新加坡郊区开设一处共享办公空间，曾招待墨西哥大使举办龙舌兰品酒会；另有一处仓库，因储存茶叶、威士忌和雪茄而获得了地方当局的关税豁免。

就在美国公布制裁的当天，该家族办公室仍在网上招聘私人助理，工作内容包括采买食品杂货、接送孩子上下学，月薪高达5500新元。据悉陈志已婚，并有三名子女居住在新加坡。

香港、伦敦与台湾：资产遍地开花

陈志的触角同样伸向了其他主要城市。英国当局配合制裁行动，冻结了其价值1亿英镑（约1.32亿美元）的办公大楼，该楼位于老金融城中心的芬乔奇街（Fenchurch Street）。此外，一栋价值1200万英镑的豪宅，以及位于新牛津街和南伦敦九榆树区（Nine Elms）的17套公寓也全数遭到冻结。

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在台湾的交易纪录则显示，太子集团在2019年4月至11月间，斥资约38亿新台币（约1.24亿美元），在台北市购入多处豪宅。根据彭博社基于监管文件汇编的数据，陈志及其集团控制著超过3亿美元的资产，包括上市公司股份和位于繁忙购物区的房地产。甚至在太平洋岛国帛琉，美国当局指控太子集团与“已知的组织犯罪协助者”合作，租赁一座岛屿并计划建立度假村。

陈志也是两家香港上市公司的控股股东：建筑工程服务公司“致浩达控股”（Geotech Holdings Ltd.）和总部位于新加坡的机电服务供应商“坤集团”（Khoon Group Ltd.）。这两家公司皆被列入美国的制裁名单。这两笔股权合计价值约1400万美元。两家公司在10月15日分别发表声明，表示正“就制裁事宜积极寻求法律意见”，并密切关注事态发展。

然而市场的反应更为直接：坤集团一名董事于10月23日辞职，其审计师更在隔天宣布将不再寻求续任，帝国衰败的迹象已然显现。

众目睽睽下的罪行，为何国际社会视而不见？

S-RM情报与风险谘询公司亚洲区主管摩根・史塔克（Morgan Stark）直言不讳：“太子集团和陈志多年来一直是个已知数，这就引出了一个问题：这个集团是如何能够在这么长的时间里，『在众目睽睽之下』运作的？”

新加坡警方的说法是，他们去年（2024年）已收到可疑交易的情报，并请求外国同行协助。但直到10月14日美英发表声明提供了更多资讯后，才促使他们采取了最新的行动。新加坡金融管理局（MAS）则表示，金融机构“很早就”提交了可疑交易报告，其中一些机构已关闭了他们认为可疑的帐户，此举“避免了更大笔的资金流入我们的金融体系”。

然而，这套说词似乎难以完全解释，为何一个如此庞大的网络能在新加坡深耕多年。

不只新加坡，亚洲其他地区的政府也已开始行动。台北地检署表示，在经由媒体报道获悉此事后，已立即分案调查。香港警方则表示正在收集情报以打击诈骗，但未提供具体细节。柬埔寨政府发言人拒绝对此案发表评论，仅笼统表示柬埔寨不能被“简单概括为诈骗中心”，这个标签对国家来说是一种伤害。

帝国崩塌之后