BC地產公司爆雷2家公司賬戶遭凍結

2025-11-12 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

(加西網綜合) BC省金融服務管理局（BCFSA）近日再次采取緊急行動，凍結了兩家與已被暫停執照的房地產經紀人巴爾普裡特·辛格·巴爾（Balpreet Singh Bal）有關的地產經紀公司賬戶。

這兩家公司分別為 Jovi Realty 和 Lighthouse Realty Ltd.。這是繼本月3日巴爾名下的 Bal Realty Services Inc. 和 Amex-Fraseridge Realty 被暫停牌照並凍結賬戶後，監管機構再次擴大調查范圍。

BCFSA表示，此舉是針對正在進行的調查的一部分，調查內容包括涉嫌信托資金管理不當、欺騙性交易、未妥善維護經紀公司賬目，以及在未注冊情況下提供按揭與投資服務等。相關指控尚未被法院證實。

‘Consumer alert’ issued for customers of 4 B.C. real estate companies over alleged misconduct https://t.co/qe0aQis2R3
— CTV News Vancouver Island (@CTVNewsVI) November 13, 2025

資金轉移疑點重重

根據監管聽證官蓋瑞斯·裡夫斯（Gareth Reeves）的文件，BCFSA最初接獲公眾投訴，稱 Amex-Fraseridge 房地產公司在信托賬戶中非法扣留約275萬加元。

調查發現，截至9月12日，該賬戶共持有超過280萬加元，包括與其他事務相關的9.5萬加元，而傭金信托賬戶中則有約37.5萬加元。然而，監管機構在10月底發現，這些賬戶已在9月29日至10月27日期間被“清空”，余額降至僅剩1.70加元。

巴爾的律師在11月4日表示，其當事人正在關閉 Amex-Fraseridge 公司，並已將資金轉至 Jovi Realty，稱資金將暫存於律師信托賬戶中等待法院裁決。

房價就要螺旋下跌?中國地產最後一根草正在浮現

BBC大地震:特朗普為何向英國廣播公司開火?

溫村退休人士銀行賬戶3天被盜40萬

不過，BCFSA指出，Jovi Realty和Lighthouse Realty的信托賬戶管理存在嚴重問題。兩家公司負責人均聲稱無權簽署信托賬戶交易，也不了解財務細節，違反了BC省《房地產服務法》（RESA）要求經紀負責人必須擁有信托賬戶簽署權的規定。

裡夫斯表示：“有充分理由相信，這兩家公司的信托賬戶未由持牌負責人管理，資金管理存在問題，且可能仍受巴爾本人影響”。

試圖“切割”關系？

巴爾在11月4日接受調查人員采訪時聲稱，自己“已不再參與”Jovi 和 Lighthouse 公司的運作。文件顯示，他於11月3日從兩家公司董事職位上被移除，替代者為一名未具房地產執照的“新董事”。

然而，聽證文件指出，巴爾仍對兩家公司保持實際控制。其向 Jovi Realty 轉入275萬加元的行為，以及計劃通過該公司向律師賬戶支付相關款項，表明他仍然對公司資金具有影響力。

B.C.’s regulator has frozen several brokerage trust accounts linked to Realtor Balpreet Singh Bal, after finding millions in client deposits may have been mishandled. Learn more here: https://t.co/C45djypfNH
— RealEstateMagazine.ca (@REM_Online) November 10, 2025

BCFSA文件還指出，Jovi Realty 收到275萬加元後，曾在非信托賬戶中持有一個多月，Lighthouse Realty 的賬戶也未正確標注為信托賬戶，均違反《房地產服務法》。

詳情可瀏覽當局的網站:https://www.bcfsa.ca/about-us/news/news-release/bcfsa-iss...