涉网路诈骗洗钱太子集团日本3分公司曝光

2025-11-17 | 来源: 中时新闻网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

太子集团在台资产遭扣押，检调在该集团名下的和平大苑豪宅搜索。昨天该集团在日本(专题)的分公司曝光。（图／调查局提供）

涉及国际网路诈骗及人口贩运等不法行为的柬埔寨华人(专题)企业「太子集团」（Prince Holdings Group）被美国列入制裁名单后，据悉该集团自2022年起，至少在日本设立了3家关系企业。这些公司的设立目的表面上为不动产买卖等，但也可能被用于犯罪收益的洗钱活动。

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日本共同社昨天（16日）报导，根据获得的资料及相关人士证实，太子集团在日本有3家关系企业。美国财政部指出，该集团是「亚洲最大规模」的犯罪组织之一，如今证实该集团也在日本从事经济活动。据各国媒体报导，太子集团在南韩及台湾(专题)的子公司也涉及不动产购买，并且拥有巨额资金的银行帐户。

在美国近几年网路诈骗等造成的损失，已达166亿美元（约新台币5164亿日圆）。太子集团在日本设立的分公司包括：东京涩谷区从事顾问业的「日本太子」（Prince Japan，2023年设立）、位于东京千代田区的不动产业的「日本鼎沙投资开发」（Canopy Sands Development Japan，2024年设立）等。共同社试图采访这些公司，但未收到回应。

国际社会正对柬埔寨最大规模的复合企业太子控股集团投以怀疑眼光。美国与英国认为其涉及网路诈骗等行为，于10月启动联合制裁，其他国家也陆续展开相关查处。共同社指出，继柬埔寨与泰国的边境争端后，此事可能成为对柬埔寨投资的阻碍因素。太子集团于本月11日针对美英两国的制裁，发表抗议声明表示：「我们公司及董事长陈志坚决否认从事任何不法行为。」