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金正恩: FBI悬赏700万 "暗黑银行家"行踪成谜 替金正恩买直升机


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2019年脱北的前朝鲜驻科威特大使代理刘现佑(前译柳铉宇,???)受访时透露,自己在当地与沈贤燮见面超过10次,形容对方是“在阿拉伯地区是最懂洗钱的人物”,其个性圆融、擅长交际,若前往迪拜出差,沈总是驾驶日本丰田陆地巡洋舰(四轮驱动汽车)至机场迎接,生活相当奢华。




金正恩透过沈贤燮筹措奢侈品。(图/达志影像/美联社)



然而,沈贤燮的资金流向最终仍被盯上。调查指出,其洗钱资金曾透过花旗银行、摩根大通、德意志银行及汇丰等欧美大型银行的结算系统流动。美方掌握,至少有310笔交易经由美国金融体系完成,总金额约7400万美元(约新台币23亿元)。


阿联酋已于2019年注销沈贤燮的居留资格,但因新冠疫情影响而延迟至约3年后才完成遣返美国财政部研判,沈之后可能前往中国辽宁省丹东活动,但其行踪尚未获得证实。中国外交部则回应称“不了解相关情况”,并反对美方单边制裁。刘现佑则透露,沈2022年前往丹东后,目前与妻子、独生女一起生活。

FATF指出,截至去年,在海外替朝鲜进行洗钱的“暗黑银行家”人数超过50人,累计为朝鲜处理的加密货币金额高达数十亿美元。
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