礼物卡: 华人男子参与国际礼品卡诈骗洗钱案被判重罪!

美国司法部宣布，63岁的中国籍男子王军（Jun Wang），因参与一项国际洗钱共谋，在纽约奥尔巴尼联邦法院的无陪审团审判中被判有罪。

美国司法部首席助理检察官约翰·萨科尼三世（John A. Sarcone III）和联邦调查局（FBI）奥尔巴尼分局负责人克雷格·特雷马罗利（Craig L. Tremaroli）对外公布了这一消息。

审判中呈现的证据显示，自2019年6月至2021年6月期间，王军通过赎回美国各地（包括纽约北区）受害者购买的礼品卡，共计金额达2,285,039.81美元。王军从海外共谋者处电子接收礼品卡信息后，将诈骗所得用于在佛罗里达州的沃尔玛和山姆会员店购买其他礼品卡，以掩盖资金来源和性质。

为了规避监控并掩饰赎回礼品卡的数量，王军经常在同一家商店使用不同收银台，并多次驾车前往不同门店赎回礼品卡，有时一天内访问多家沃尔玛。

他通常在受害者购买礼品卡数小时甚至数分钟后立即进行赎回。多名受害者在庭审中作证，说明他们因网络或电话诈骗而购买的礼品卡被王军赎回。

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尽管王军在犯罪计划中仅负责赎回礼品卡，并未与受害者直接接触，他在一次被秘密录音的与FBI特工对话中承认，“我们都知道”这项诈骗，并称“容易知道”。针对一位年长受害者，王军在录音中表示，“唯一的输家就是这位女士”，“除了她，大家都开心”。

萨科尼表示：“王军是这项精心策划的国际诈骗计划中知情且关键的参与者，该计划在美国各地，包括对老年人的诈骗中，牟取非法利益。我们将不懈追查并追究参与各级诈骗活动的个人责任。利用美国脆弱群体牟利者，没有安全港。”

FBI奥尔巴尼分局负责人特雷马罗利指出：“王军参与了一个从全国勤劳美国人手中骗取数百万美元的国际计划。

这一判决表明，FBI及执法伙伴不会容忍此类欺诈行为，并将继续提供专业资源调查这些犯罪，追究意图欺骗美国公众的犯罪分子。”

王军的量刑听证定于2026年6月16日，由主持审判并作出有罪判决的美国地方法院法官梅·D’阿戈斯蒂诺（Mae A. D’Agostino）主审。王军所面临的罪名最高可判处20年监禁，并可处50万美元罚款及最长三年的监管释放。